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  • 建筑房地产企业刑事高频风险防控实务
    编号:84769
    书名:建筑房地产企业刑事高频风险防控实务
    作者:刘平凡
    出版社:法律
    出版时间:2020年5月
    入库时间:2020-7-3
    定价:58
      

    图书内容简介

    本书采集了近年来公开的部分建筑、房地产领域的裁判文书,通过“律小牛刑事辩护智能办案辅助系统”进行大数据分析,从安全生产、资本市场、企业管理以及其他容易涉罪的领域分别展开论述,以现实案例为基础,发现相关行为的刑事风险点,对相关罪名进行解析,并给出主要辩点以及相应的防控措施,为建筑、房地产领域的刑事合规建设提供理论及实践参考。

    图书目录

    "目录
    第一章安全生产篇
    第一节重大责任事故罪刑事风险与防控
    一、风险点一:承包方施工资质缺失
    二、风险点二:安全隐患排查工作未落实
    三、风险点三:综合管理能力不足
    四、罪名解析与辩护策略
    五、防控措施
    第二节重大劳动安全事故罪刑事风险与防控
    一、风险点一:安全隐患排查工作严重缺位
    二、风险点二:安全生产设施无保障,工作人员履责不到位
    三、风险点三:一线操作人员技术不过关,项目负责人疏于管理
    四、罪名解析与辩护策略
    五、防控措施
    第三节工程重大安全事故罪刑事风险与防控
    一、风险点一:承包人不具备施工资质
    二、风险点二:安全教育不到位
    三、风险点三:监理人员玩忽职守
    四、风险点四:一线工人无特种作业资质
    五、罪名解析与辩护策略
    六、防控措施
    第四节消防责任事故罪刑事风险与防控
    一、风险点一:未经消防部门验收
    二、风险点二:违规使用建筑物
    三、风险点三:责令后不予整改
    四、风险点四:消防意识淡薄
    五、罪名解析与辩护策略
    六、防控措施
    第二章资本市场篇
    第一节合同诈骗罪刑事风险与防控
    一、风险点一:以买卖合同形式作为融资担保,被推定为具有“非法占有目的”
    二、风险点二:“一房多卖”被推定为具有“非法占有目的”
    三、风险点三:隐瞒真实经营情况订立房屋买卖合同,被推定为具有“非法占有目的”
    四、罪名解析与辩护策略
    五、防控措施
    第二节非法吸收公众存款罪刑事风险与防控
    一、风险点一:以投资为名签订借款合同,掩盖吸收公众存款之实
    二、风险点二:不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金
    三、罪名解析与辩护策略
    四、防控措施
    第三节集资诈骗罪刑事风险与防控
    一、风险点一:虚构开发项目,以高额利息为诱饵,与社会不特定群众签署开发协议,骗取投资
    二、风险点二:以真实开发项目筹集资金,后因资金链断裂转变犯意,产生非法占有目的
    三、罪名解析与辩护策略
    四、防控措施
    第四节骗取贷款、票据承兑、金融票证罪刑事风险与防控
    一、风险点一:虚构公司开发房屋销售事实,向银行骗取贷款,用于其他用途
    二、风险点二:超越抵押物担保价值重复抵押,骗取银行贷款
    三、罪名解析与辩护策略
    四、防控措施
    第五节串通投标罪刑事风险与防控
    一、风险点一:投标人勾结其他投标人帮助其中标
    二、风险点二:招投标人串通,事先商定“中标人”
    三、风险点三:参与陪标可能构成串通投标罪
    四、罪名解析与辩护策略
    五、防控措施
    第六节非法转让、倒卖土地使用权罪刑事风险与防控
    一、风险点一:未取得土地使用权证书转让土地使用权,谋取利益
    二、风险点二:在未取得合法手续的情况下向村民征地,并倒卖给他人
    三、罪名解析与辩护策略
    四、防控措施
    第三章企业管理篇
    第一节组织、领导、参加黑社会性质组织罪刑事风险与防控
    一、风险点:企业生态环境不佳,企业家刑事合规意识薄弱
    二、罪名解析与辩护策略
    三、防控措施
    第二节聚众斗殴罪刑事风险与防控
    一、风险点:工作人员较多,涉及环节较多,发生纠纷风险更大,事发突然,应急意识薄弱,事态失控概率大
    二、罪名解析与辩护策略
    三、防控措施
    第三节寻衅滋事罪刑事风险与防控
    一、风险点:部分员工法律意识淡薄,企业管理者存在侥幸心理
    二、罪名解析与辩护策略
    三、防控措施
    第四章其他篇
    第一节逃税罪的刑事风险与防控
    一、风险点一:超限列支预提费用将被追缴并加收滞纳金
    二、风险点二:结算确认时点滞后导致计税成本错误被追究
    三、风险点三:缺失合法有效凭证支出不被认可被追缴
    四、罪名解析与辩护思路
    五、防控措施
    第二节虚开增值税专用发票罪刑事风险与防控
    一、风险点:企业管理者为避税铤而走险
    二、罪名解析与辩护策略
    三、防控措施
    第三节职务侵占罪的刑事风险与防控
    一、风险点一:项目负责人缺乏监督导致犯罪易发
    二、风险点二:财务制度不完善导致财产损失而不知情
    三、风险点三:项目负责人权责过高使其陷入刑事风险
    四、罪名解析与辩护策略
    五、防控措施
    第四节行贿罪刑事风险与防控
    一、风险点一:为承揽工程建设权实施行贿
    二、风险点二:为审批不合规的手续实施行贿
    三、风险点三:为获得政策补贴、专项基金退款等实施行贿
    四、罪名解析与辩护策略
    五、防控措施
    第五节侵犯公民个人信息罪的刑事风险与防控
    一、风险点一:公民个人信息获取程序不合法(非法购买、信息采集不合规)
    二、风险点二:公民个人信息使用、保管过程中的泄露
    三、风险点三:非法出售、提供公民个人信息
    四、罪名解析与辩护策略
    五、防控措施
    后记
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