图书内容简介

什么是洗钱？洗钱产生的条件是什么？洗钱究竟有哪些手法？洗钱的危害是什么？我们采取了哪些反洗钱的措施？本书正是从这些方面对洗钱和反洗钱进行了介绍。从意大利的黑社会、旧上海的黑帮到过去刚果、印尼、菲律宾等国政府首脑的一些腐败事件谈起；从情形各异的洗钱手法，包括利用国家政策、利用店铺、公司等形式洗钱到重点介绍反洗钱的措施与对策、集中突出了加强国际合作的论述以及政府的行动使腐败分子、恐怖和毒品分子落网的事例。作者从多个层面列举了大量的实际例子、可读性很强。

图书目录

目 录
引言：阿里．卡彭的洗衣店
湖畔的奥秘…………………………………………(3)
海滩的印记 ………………………………………………(5)
沧海桑田……………………………………………………(7)
罪恶之果：沾染污渍和血腥的钱
黑社会………………………………………………………(13)
离奇的命案………………………………………………(13)
蒋介石的夜壶……………………………………………(21)
万国禁烟会议与保护权之转移………………(27)
天下乌鸦 …………………………………………………(33)
主动上门 …………………………………………………(37)
机构建设…………………………………………(39)
号临界体积与链式效应……………………………………(41)
从“护花使者”到“敲诈勒索” …………………(43)
色情业与博彩业………………………………(45)
澎文森特．查尔斯．特里萨……………………………(45)
鳞世纪情结…………………………………………………(48)
辛纳屈 ……………………………………………………(50)
走私与地下黑市…………………………………………(53)
金融工具………………………………………(54)
贩 毒………………………………………(58)
巨额毒资 …………………………………………………(58)
为何第一………………………………………………(60)
罪恶之源 …………………………………………………(63)
腐 败…………………………………………………………(75)
刚果(金)前总统蒙博托……………………………(75)
印尼前总统苏哈托………………………………………(76)
菲律宾前总统马科斯……………………………………(78)
黑幕重重：情形各异的洗钱手法
狮 子…………………………………………(83)
辛 巴 ……………………………………………………(83)
惊人的相似………………………………………………(85)
借鸡下蛋…………………………………………………(88)
走出国门 …………………………………………………(89)
运 作 …………………………………………………(90)
私有化 ……………………………………………………(95)
红顶商人………………………………………(97)
青年科技创新中心………………………………………(98)
合作企业…………………………………………………(100)
国际贸易…………………………………………………(101)
洗钱之道…………………………………………………(102)
物极必反…………………………………………………(103)
大容量洗衣机…………………………………(107)
店铺工具阶段……………………………………………(107)
公司工具阶段……………………………………………(109)
金融工具阶段……………………………………………(114)
增值的“黑匣子”…………………………(123)
经营型黑匣子……………………………………………(123)
投资型黑匣子……………………………………………(124)
贸易型黑匣子……………………………………………(125)
林林总总……………………………………(129)
正义之剑：反洗钱措施与对策
国际合作……………………………………(133)
兰斯基的跨国之举……………………………………(133)
“总统委员会” …………………………………………(135)
从“总统委员会”到埃尔夫公司…………………(140)
死亡谷……………………………………………………(143)
战 果……………………………………………………(148)
世界是正义的……………………………………………(150)
天下兴亡，匹夫有责…………………………………(150)
国际合作组织…………………………………(154)
国际合作的基本形势…………………………………(154)
国际组织及其活动……………………………………(156)
国家组织及其活动……………………………………(164)
政府行动……………………………………(168)
叛逆巴塞塔………………………………………………(168)
禁毒大战…………………………………………………(171)
强效纯可卡因……………………………………………(175)
埃斯科瓦尔………………………………………………(176)
扼住命运的咽喉 ………………………………………(178)
绿色美元…………………………………………………(179)
保甲政策…………………………………………………(181)
金融特别行动小组……………………………………(182)
毒品利益…………………………………………………(185)
硕果累累：洗钱巨鳄落网记
了腐败分子落网记……………………………(191)
阴 谋……………………………………………………(191)
缘何受罚：从里格斯银行到皮诺切特……………(193)
通向“洗钱”之路……………………………………(195)
枝红杏出墙来………………………………………(198)
秘密账户…………………………………………………(202)
为什么是皮诺切特……………………………………(205)
发财之道…………………………………………………(207)
著名银行甘当帮凶……………………………………(207)
秘密网络…………………………………………………(208)
金蝉脱壳…………………………………………………(209)
真 相……………………………………………………(210)
理 由……………………………………………………(211)
荷兰银行洗钱案 ………………………………………(212)
银行高级职员露西。爱德华兹与皮特．
博林洗钱案………………………………………………(215)
瑞士银行为阿巴查家族洗钱案 ……………………(219)
汕头许氏地下钱庄案…………………………………(223)
恐怖巨鳄落网记……………………………(225)
恐怖组织落网记 ………………………………………(225)
恐怖分子落网记 ………………………………………(227)
恐怖洗钱类案件………………………………………(228)
反恐洗钱联合行动……………………………………(230)
毒品巨鳄落网记……………………………(232)
毒资与恐怖………………………………………………(232)
毒资与贿赂………………………………………………(235)
毒资与媒体………………………………………………(236)
打击贩毒联合行动……………………………………(237)
银行涉嫌毒品洗钱案…………………………………(238)
个人涉嫌毒品洗钱案…………………………………(239)
结 论：反洗钱任重道远………………………(241)
附录1：国际会计准则的形成和发展…………(246)
附录2：《上海证券报》对汪澄清的访谈……(260)
后 记…………………………………………(271)
共277页