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图书目录

目 录
绪论………………………………………………………………l
第一章洗钱的概述………………………………………………4
第一节洗钱的历史与发展…………………………………4
第二节洗钱的原因、概念………………………………11
第三节洗钱的现状、特点及发展趋势…………………24
第四节洗钱的危害及社会影响…………………………46
第二章反洗钱法律体系………………………………………51
第一节中国反洗钱立法及相关法律制度………………51
第二节国外反洗钱立法概览……………………………61
第三章金融机构反洗钱预防性立法 ………………………75
第一节金融机构在反洗钱中的地位……………………75
第二节 中国金融机构预防与控制洗钱的主要措施……77
第四章洗钱罪的犯罪构成……………………………………86
第一节洗钱罪的犯罪客体………………………………86
第二节洗钱罪的客观方面………………………………106
第三节洗钱罪的犯罪主体………………………………127
第四节洗钱罪的主观方面………………………………129
第五章洗钱罪的未完成形态…………………………………164
第一节洗钱罪未完成形态的概述………………………164
第二节洗钱罪的犯罪预备………………………………171
第三节洗钱罪的犯罪未遂………………………………175
第四节洗钱罪的犯罪中止………………………………180
第六章洗钱罪的司法认定及处罚……………………………184
第一节洗钱罪的司法认定………………………………184
第二节洗钱罪的刑事处罚………………………………195
第七章洗钱的法律控制………………………………………197
第一节 中国反洗钱中存在的问题………………………197
第二节中国反洗钱法律规范的立法完善………………200
第三节加强反洗钱的主要措施…………………………211
结语……………………………………………………………220
主要参考文献……………………………………………………222
附 录……………………………………………………………234
后记……………………………………………………………311
合计313页