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前言
根据《刑事法治发展研究报告》的创立宗
旨，2002年编辑出版的首卷即本卷精选了八
个专题，内容丰富而又重点突出，既有涉及国
家长治久安的宏观政策性问题的研究，也有对
当前司法实务中热点。难点、新型犯罪的重点
探讨；既有对国内热点问题的关注，也有针对
国际犯罪及其惩治对策的前瞻性分析；既有对
刑事实体问题的规范分析，也有关于某类犯罪
成因及抗制对策的犯罪学研究。它们分别是：
— —《“严打”中刑法适用若干问题研讨》
（赵秉志教授主持）依法从重从快严厉打击
严重刑事犯罪活动，是中央在社会主义初级阶
段惩治犯罪、维护社会治安的一个重要方针。
尽管“严打”取得的成效毋庸置疑，但其毕竟
是在特殊时期针对某些特定的严重犯罪所采用
的特殊手段，如果过高地估计“严打”的实际
效能，可能会带来许多负面影响，乃至在根本
上背离“严打”的初衷。该报告从“严打”的
政策意义角度，对“严打”的政策定位进行了理性的分析；同时对“严
打”中我国刑法基本原则的贯彻，尤其是对“严打”中黑社会性质组织犯
罪与其他相关犯罪的界限区分作了深入而具说服力的探讨。
— —《国际恐怖主义犯罪及其法律对策》（赵秉志教授、王秀梅博士
合著）国际恐怖主义犯罪是近年来国际社会关注的热点问题，如何有效
地惩治并防范此类严重危及人类和平与安全的犯罪，已成为各国刑事法学
界研究的重要课题。该报告结合现代国际法和国际刑法的相关理论，对恐
怖主义犯罪的概况、性质作了概括说明，对惩治国际恐怖主义犯罪的法律
对策及我国刑法打击恐怖主义犯罪的立法完善进行了重点。深入的探讨。
— —《制定＜反洗钱法＞加强对洗钱犯罪的惩治与防范》（卢建平教
授主持）洗钱犯罪具有复杂性。专业性。手段多样生地域的国际性。
资金的密集性等特点，近年来，处于社会转型期的国家与地区正成为洗钱
重点发案区域、洗钱更加紧密地与国际有组织犯罪如恐怖主义犯罪。邪教
犯罪相互结合。我国作为处于社会转型期的国家，加强对洗钱犯罪的惩治
与防范，具有十分重要的现实意义。该报告分析论证了我国制定《反洗钱
法》的必要性和可行性，并提出了有关完善我国刑法中洗钱罪的规定、制
定《反洗钱法》的建设性意见。
— —《制售假冒伪劣商品犯罪的刑法抗制》（赵秉志教授、博士生许
成磊合著）当前发生在我国市场经济领域内各种制售假冒伪劣商品的违
法犯罪行为日益猖撅，严重扰乱了市场经济秩序，阻碍了国民经济的健康
发展，严重地腐蚀着诚实信用的文明交易规则，已成为关系国计民生的重
大社会问题。因而加强对各种制售假冒伪劣商品犯罪的刑法抗制不仅必要
而且十分迫切。该报告提出了充分重视以刑罚手段打击制售假冒伪劣商品
犯罪的必要性；结合有关司法解释和相关刑法理论，详尽地剖析了生产。
销售伪劣商品罪。侵犯注册商标权犯罪认定中困扰司法机关的一些难点。
重点实务问题。
— —《金融诈骗罪司法认定疑难问题研究》（赵秉志教授。博士生许
成磊合著）与制售假冒伪劣商品犯罪一样，金融诈骗犯罪也是近年来发
生在市场经济领域社会危害性极其严重、波及面广泛的多发、高频犯罪。
由于金融诈骗是一种新型经济犯罪，专业性极强，如何正确认定金融诈骗
罪，尤其是把握罪与非罪、此罪与彼罪的界限等问题，就成为摆在司法实
务部门面前的一项重大课题。该报告围绕金融诈骗罪的“非法占有目的”。
单位犯罪的认定、金融诈骗罪的法条关系、各具体金融诈骗犯罪的行为特
征等问题作了颇具说服力的阐述、论证，相信对司法实务会有所稗益。
— —《贿赂罪共同犯罪问题研究》（赵秉志教授、姜伟教授主持，侯
亚辉检察官、博士生许成磊参与完成）研究贿赂罪共同犯罪问题，不仅
备受学界的广泛关注，而且对于当前惩治腐败、加强廉政建设，在依法严
厉打击贿赂犯罪的同时落实好区别对待的政策，具有重要的现实意义。该
报告重点对国家工作人员与其家属共同受贿问题、国家工作人员与公司。
企业人员共同受贿问题以及国家工作人员与其他非国家工作人员共同受贿
等问题的定性与处理作了详尽的阐明，对于指导当前的司法实践具有积极
的参考价值。
— —《律师刑事责任问题研究》（赵秉志教授、博士生时延安合著）
律师刑事责任问题是当前律师界颇为关注的话题。其不仅关乎我国律师
事业良性发展，也在相当程度上关系到建设社会主义法治的大业。该报告
重点对颇为刑法理论界和律师界所诡病的刑法第306条第1款规定的合理
性问题进行了多层面、多角度的分析，指出在总体上，该款的立法价值是
负面的，其带来的现实消极影响也是比较明显的，并建议必要时由国家立
法机关予以修改或删除。
— —《北京地区外来人口犯罪问题》（黄京平教授主持）这是本年度研
究咨询报告中推一的一篇犯罪学意义的咨询报告。该报告立足对北京市到
来人口及其犯罪现状的分析，从社会学。心理学。犯罪学等角度揭示了北京
市外来人口犯罪的原因，并提出了相应的管理对策，对有关部门加强外来人
口的管理。减少与防范外来人口犯罪具有重要的决策依据价值。
以上八篇研究咨询报告从若干方面大体上反映了我国刑事法治发展过
程中当前关注的热点、重点问题，在一定程度上代表了本中心在向国家有
关机关提供咨询服务方面所取得的成绩。
中国人民大学法学院刑法专业博士研究生时延安。许成磊两位同志协
助主编作了2002年卷的部分编务工作；本书能够及时出版，得到了中国人
民公安大学出版社领导和有关编辑人员的大力支持。在此一并表示感谢。
中国人民大学刑事法律科学研究中心主任
《刑事法治发展研究报告》主编 赵秉志教授 谨识
2002年6月
目录
“严打”中刑法适用若干问题研讨/赵秉志
一、前言
二、“严打”的正确定位
（－）“严打”与依法治国方略的关系
（二）“严打”与刑罚的功能和效益
三、“严打”中刑法基本原则的贯彻
（一）“严打”中罪刑法定原则的贯彻
（二）“严打”中适用刑法人人平等原则的贯彻
（三）“严打”中罪责刑相适应原则的贯彻
四、“严打”、“扫黑除恶”专项斗争中法律界限的把握
（－）黑社会性质组织的概念和本质特征
（二）黑社会性质组织的基本特征
（三）司法解释、立法解释关于黑社会性质组织特征的规定
（四）司法解释与立法解释的适用问题
（五）黑社会性质组织与相关概念的区分
五、结语
国际恐怖主义犯罪及其法律对策/赵秉志 王秀梅
一、引言
二、国际恐怖主义犯罪的内涵与外延
（一）恐怖主义犯罪概述
（二）国际恐怖主义犯罪的界定
（三）国际恐怖主义犯罪的内容
三、国际恐怖主义犯罪的性质
（－）犯罪性质的特殊性
（二）犯罪性质的非政治性
（三）国际惩治的普遍性
四、预防与惩治国际恐怖主义犯罪的法律对策
（－）国际法原则的惩治与防范
（二）国家、区域和其他国际组织的惩治与防范
（三）惩治与防范的重要法律措施
五、我国刑法惩治恐怖主义犯罪的立法完善
（一）我国刑法惩治恐怖主义犯罪的完善
（二）我国刑法在惩治恐怖主义犯罪方面的缺憾
制定《反洗钱法》加强对洗钱犯罪的惩治与防范/卢建平 赵骏
一、洗钱的含义与性质
（一）洗钱的含义
（二）洗钱的性质
二、洗钱的发展趋势
（－）洗钱分子将会更多地利用金融机构和金融从业人员
为他们提供服务
（二）洗钱分子将会更为广泛地利用非金融机构为自己的
洗钱提供屏障
（三）洗钱分子将会更多地利用新型的金融工具与金融衍
生产品洗钱
（四）洗钱分子将会加强洗钱手段和洗钱技术的现代化
（五）洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，更为
全面、频繁地把洗钱的网络铺设到世界上的每一
个角落
（六）洗钱分子将会更多地将“新兴市场国家”作为发展
洗钱网络的终端
（七）处于社会转型期的国家与地区将会成为洗钱的重点
发案区域
（八）洗钱将更加紧密地与国际有组织犯罪相互结合
三、反洗钱的意义
（一）有利于打击国内犯罪活动，特别是那些牟取暴利的
经济犯罪活动
（二）有利于打击跨国越境犯罪活动
（三）使得我国法律制度进一步与国际接轨，并为国际反
洗钱的司法合作奠定法律基础
（四）有助于吸引外资和金融改革的健康发展，避免洗钱
对我国的金融市场带来不良影响
四、我国刑法中的洗钱罪解析
（－）洗钱罪的客观要件
（二）洗钱罪的客体
（三）洗钱罪的主观要件
（四）洗钱罪的主体要件
五、构建科学的防范洗钱犯罪的法律规范体系
（一）总则
（二）具体制度
六、完善相关司法程序与制度
（－）反洗钱的主管机关与其他相应机关的配合
（二）刑事司法调查与保密原则的协调
（三）有效地开展洗钱犯罪的侦查工作
（四）反洗钱查询、冻结、扣划账户存款规则
（五）对洗钱所涉及的赃款赃物的没收
七、加强国际间的协作与信息共享
（－）加强国际间的情报信息交流
（二）加强国际间的司法协助与合作
制售假冒伪劣商品犯罪的刑法抗制/赵秉志许成磊
一、前言
二、应当重视对制售假冒伪劣商品犯罪的刑法抗制
（－）中国制售假冒伪劣商品犯罪的现状
（二）中国制售假冒伪劣商品犯罪的法律调整状况
（三）重视用刑罚手段打击制售假冒伪劣商品的必要性
三、生产、销售伪劣商品罪司法认定中的若干问题研讨
（一）生产、销售伪劣商品罪犯罪对象之界定
（二）生产、销售伪劣商品罪主现特征的认定
（三）“销售金额”的理解及其认定
（四）生产、销售伪劣商品罪犯罪未完成形态的理解与
认定
（五）危险犯的认定
（六）生产、销售伪劣商品罪与相关犯罪的法条关系、
罪数关系认定
四、侵犯注册商标权犯罪司法认定中的若干问题研讨
（一）侵犯注册商标权犯罪主观罪过的认定
（二）侵犯注册商标权犯罪客现行为的认定
（三）侵犯注册商标权犯罪的犯罪形态
五、结语
金融诈骗罪司法认定疑难问题研究/赵秉志 许成磊
一、金融诈骗罪认定中的几个基本问题
（一）金融诈骗罪诈骗故意的认定
（二）单位实施金融诈骗罪的处理
（三）金融诈骗罪与相关犯罪的法条关系处理
二、集资诈骗罪
（一）集资诈骗罪“非法占有目的”的认定
（二）集资诈骗罪与民间借贷纠纷的界限认定
（三）“非法占有目的”在区分本罪与相关犯罪界限中的
意义
（四）利用民间“会”、“社”形式进行非法集资行为的
定性
三、贷款诈骗罪
（一）贷款诈骗罪与非罪的界限认定
（二）贷款诈骗罪与高利转贷罪的界限认定
（三）贷款诈骗罪与票据诈骗的界限认定
四、票掂诈骗罪
（一）票据诈骗罪是否以“非法占有目的”为主观要件
（二）“明知是伪造、变造的票据而使用”的认定
（三）“冒用他人票据”的认定
（四）“签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票进行
诈骗”的认定
（五）票据诈骗罪与刑法典第280条规定的几类伪造、变
造罪的关系处理
五、信用证诈骗罪
（－）信用证诈骗罪具体行为方式的认定
（二）信用证诈骗罪与合同诈骗罪的界限认定
（三）信用证诈骗罪与贷款诈骗罪的界限认定
（四）信用证诈骗罪一罪与数罪的关系界定
六、情用卡诈骗罪
（－）使用伪卡、废卡、冒用他人信用卡实施诈骗罪的
具体认定
（二）恶意透支型信用卡诈骗罪的认定
（三）盗窃信用卡并使用行为的定性及其适用
（四）恶意透支型信用卡诈骗罪与侵占罪的界限认定
（五）“盗划信用卡”的定性
七、保险诈骗罪
（一）“虚构保险标的”的表现形式
（二）故意蔓延保险损失索赔行为性质的类属
（三）保险诈骗罪与非罪的界限认定
（四）保险诈骗罪是否存在犯罪未遂形态
（五）虚假理赔的定性
（六）内外勾结骗取保险公司保险金行为的定性
（七）冒名骗赂行为的定性
（八）中介组织人员故意提供虚假证明文件罪与保险
诈骗罪的界限认定
贿赂罪共同犯罪问题研究/赵秉志 姜伟 许成磊 侯亚辉
一、前言
二、自然人受贿犯罪的共同犯罪
（一）关于非国家工作人员能否构成受贿罪共犯的研讨
（二）自然人共同受贿犯罪的基本特征及其表现形式
（三）国家工作人员共同受贿的认定
（四）国家工作人员与其家属共同受贿的认定
（五）国家工作人员与公司、企业人员共同受贿的认定
（六）国家工作人员与其他人共同受贿的认定
（七）自然人共同受贿犯罪的处罚原则
三、单位贿赂犯罪中的共同犯罪
（－）关于单位能否作为共同犯罪主体的研讨
（二）单位贿赂共同犯罪的表现形式及其特征
（三）单位贿赂共同犯罪几种特殊情形的处理
（四）单位贿赂共同犯罪之犯罪数额的认定
律师刑事责任问题研究/赵秉志 时延安
一、律师刑事责任的涵义与基本特征
（－）律师刑事责任的涵义
（二）律师刑事责任的基本特征
二、形成律师刑事责任的犯罪的基本分类及适用
（一）妨害司法之犯罪
（二）侵犯委托人利益之犯罪
（三）侵犯司法工作人员廉洁性之犯罪
（四）侵犯公众利益之犯罪
（五）违反保守国家秘密的犯罪
三、对刑法典第306条第1款的法理分析
（一）从规范层面进行分析
（二）从立法价值上分析
四、律师刑事责任的豁免问题
（一）律师刑事责任豁免的概念与法律根据
（二）律师刑事责任豁免的内容
北京地区外来人口犯罪问题/黄京平
一、前言
二、外来人口犯罪概述
（－）外来人口犯罪的概念
（二）外来人口犯罪的现状与特点
（三）考察外来人口犯罪的视角或方法
三、北京地区外来人口犯罪的现状与特点
（－）外来人口的现状与特点
（二）外来人口犯罪的现状与特点
（三）外来人口犯罪比较分析
四、北京地区外来人口犯罪的原因
（一）社会原因
（二）文化、制度原因
（三）生理原因
（四）心理原因
（五）其他原因
五、北京地区外来人口犯罪的预防对策
（一）溯本清源、完善人口流动制度
（二）加强宣传教育，发挥社会预防作用
（三）健全管理体制，避免漏管失控
（四）坚决打击，发挥专门机关和法律的震慑力
六、结语
参考文献