图书内容简介

"内容提要
中华人民共和国反洗钱法·注释
金融机构反洗钱规定（2006.11.14）
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2018.7.26修正）
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（2021.4.15）
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（2019.1.29）
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（2012.3.5）
涉及恐怖活动资产冻结管理办法（2014.1.10）
中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知（2019.12.30）
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