图书内容简介

在高科技和全球化时代的21世纪，洗钱作为一种经济犯罪行为，不仅严重扰乱了我国的社会稳定和经济安全，而且也对国家经济体系的安全构成了严重威胁。当前，我国经济正经受着贸易摩擦、通货膨胀、人民币升值、热钱涌入、地下经济泛滥等多重压力，洗钱也越来越呈现出从传统的金融行业向特定非金融行业转移的趋势，反洗钱更是被政府高层提升至维护国家国土安全、经济金融稳定运行的战略高度来对待。

图书目录

第1章 导论
公认反洗钱师协会简介
●公认反洗钱师协会的使命
●目标
●会员
反洗钱师认证——独一无二的认证
●为什么要参加CAMS认证？
●认证的目的
●CAMS认证给我们带来的职业福利
●CAMS认证考试是如何设计并发展的？
●谁可以参加CAMS认证考试？
●CAMS考试的内容
●CAMS报考手册和申请认证考试的流程
●CAMS再认证
认证考试学习指导手册
●指导手册的组织架构
●目的
●听课
●结语
第2章 洗钱和恐怖融资的风险及其方法
什么是洗钱
洗钱循环的三个阶段
洗钱犯罪活动的经济和社会后果
洗钱方法
●银行和其他储蓄机构
●非银行金融机构
●非金融企业和职业
●来自新技术的洗钱风险
●用于隐藏真实受益人身份的诸多机构之洗钱风险
●恐怖融资
本章小结
复习题
第3章 反洗钱和打击恐怖融资合规标准
金融行动特别工作组
●成员和观察员
●主要目标
●金融行动特别工作组40条建议
●FATF打击恐怖融资的指导方针及其“特别建议”
●不合作国家
巴塞尔银行监管委员会
欧洲联盟反洗钱指令
地区和其他国际力量
●区域性FATF类机构和FATF联合成员
●其他反洗钱力量
●其他国际组织
国际上普适于交易的基础性美国立法和监管措施
●美国爱国者法
●美国洗钱犯罪以及民事没收法律的适用范围
●外国资产控制办公室
本章小结
复习题
第4章 反洗钱合规制度
引言
风险评估及风险评分体系的建立
●引言
你的客户会带来什么风险
●地理区位
●业务类型
●法律和交易结构
你的产品或服务会带来什么风险
●高风险产品、服务和国家
反洗钱制度的要素
●内部政策、程序与控制措施
●合规官
●培训
●审计
合规文化和高级管理层的作用
了解你的客户
●“了解你的客户”（KYC）制度的主要内容
●开户、客户身份识别与核实
了解你的员工
可疑或异常行为监控与报告
洗钱的警示特征
电子技术反洗钱解决方案
本章小结
复习题
第5章 执行或支持调查程序
引言
●开展内部调查的时机
●调查的类型
●为调查选择律师
●管理好文档资料和电子文件
●公告员工
●筹划在先
调查征询
●搜查令
●限制或冻结账户和其他资产的指令
●传票和传唤
●如果有人要求你提供数据，你应该提供哪些？
机构的刑事责任
执行调查
●与员工面谈
●文档
●调查报告
●应对公诉人
公诉
政府调查
利用互联网进行反洗钱调查
●钱太多了
●未知企业
●奇怪的电汇
●小结
国家间的反洗钱合作
●国际洗钱信息网络
●法律互助协定
●金融情报机构/金融调查中心
●监管渠道
●金融行动特别工作组关于国家间合作的建议
本章小结
复习题
第6章 认证考试模拟练习
第7章 反洗钱专业术语表
第8章 关于学习和考试的提示与技巧
如何学习？
学会“学习”
避免学习陷阱
养成良好的学习习惯
考试
选择题答题的十大诀窍
应对考试焦虑
第9章 指导文件与参考资料
指导文件与参考资料
其他含有反洗钱资料的网站
有关反洗钱方面的期刊