图书内容简介

出版说明
金融是现代经济的核心，是国民经济的“血液循环系统”。金融的安全、有序、高效、稳健运行，对于经济发展、国家安全和社会稳定都至为重要，可谓牵一发而动全身。与此同时，作为经营货币和信贷的特殊行业，金融又极易被违法犯罪分子所利用，成为转移风险的载体。随着全球金融市场的形成，防范金融风险、打击金融犯罪已成为世界各国密切关注的重大理论与现实问题。在金融体制改革、国内金融市场与国际金融体系接轨的过程中，我国的金融系统同样也面临着日益严峻的金融犯罪形势。因而，在全球化这一背景下，加强对金融犯罪问题的研究，就具有重要的理论与现实意义。
他山之石，可以攻玉；借鉴与交流，无疑是进步的捷径。在这一初衷推动下，国家重点研究基地中国人民大学刑事法律科学研究中心于2007年8月25日至26日主办了“全球化背景下的金融犯罪问题国际研讨会”，来自英国、美国、西班牙、荷兰、日本、韩国、中国香港特别行政区，以及最高人民法院、最高人民检察院、司法部、中国人民大学、北京大学、清华大学、中国政法大学、北京师范大学、中国人民公安大学、吉林大学、中南财经政法大学、西南政法大学、中国社会科学院法学研究所等单位的一百余位专家学者和司法实务部门的人士，齐聚一堂，就“全球化背景下的金融犯罪问题”展开了热烈而深入的探讨。会议共收到论文近五十篇，全面反映了国内外理论和实务部门对金融犯罪问题研究的最新进展。研讨会中，国外专家的精彩论述，使我们颇受启迪、获益良多；国内学者的建言献策，立足本土、剖析深刻；而各国学者间的对话交流，激荡着思想的碰撞与交融，可谓异彩纷呈。
为及时将本次研讨会的成果反馈社会，以飨读者，我们特精选会议论文结集出版，取名“金融犯罪的全球考察"。全书根据有关论文的内容，分为金融犯罪的一般问题、金融诈骗罪概论、金融诈骗罪各论、货币犯罪与证券犯罪、洗钱罪以及金融犯罪的成因与控制6个栏目。文集汇聚了国内外学者对全球化背景下金融犯罪问题研究的最新成果，内容全面，论述精辟，具有较高的理论意义和实践价值。需要说明的是，尽管向会议提交的论文多数都具有较高的学术价值，但囿于篇幅，我们只能忍痛割爱，好中择优，在此向所有提交会议论文、支持中国人民大学刑事法律科学研究中心发展的同人们表示真诚的敬意与谢意。
取法人际，天道归一。若本次研讨会和本论文集能有助于我们的研究“外之即不后于世界之思潮，内之仍弗失固有之血脉"，我们即感无比欣慰。最后，必须要提及的是，本论文集得以顺利出版，中国人民大学出版社襄助有加，在此对中国人民大学出版社的各位领导和编辑，致以深深的谢意。
中国人民大学刑事法律科学研究中心
2008年3月

图书目录

目录
金融犯罪的一般问题
日本的金融犯罪及其制裁……………………[日]神山敏雄著 刘隽 译(3)
荷兰和欧盟的反金融犯罪
斗争…………………………………[荷]Prof．B．F．Keulen，Dr．J．Hielkema，
Dr．J．A．Ni．|boer著郝艳兵译(10)
欧洲人权公约与金融犯罪
诉讼………………………[英]彼得·达夫(Petet Duff)著曹菲译(26)
论全球化背景下的金融犯罪的立法完善…………………………徐岱马宁(38)
金融刑事立法严密刑事法网的学理分析………………………………熊永明(46)
金融刑法立罪谦抑刍议………………………………………胡启忠胡业勋(55)
我国金融犯罪的修正问题研究…………………………………………王文华(64)
金融犯罪中的罪数形态界定问题探讨…………………………………孟庆华(74)
金融犯罪的法律构造……………………………………………王钧彭月辉(81)
金融诈骗罪概论
金融欺诈犯罪的构成要件模式……………………………………………刘远(93)
金融诈骗罪在立法上的若干问题………………………………………杜江(102)
简论金融诈骗罪适用中的三个问题…………………………………肖中华(116)
略论金融诈骗罪中的非法占有目的…………………………………付立庆(127)
论金融诈骗罪中的“以非法占有为目的” …………………………吴学斌(135)
略论金融诈骗罪之“非法占有目的"的认定
——以贷款诈骗罪为例…………………………………………陆诗忠(145)
中法金融诈骗犯罪比较研究…………………………………………彭凤莲(150)
金融诈骗罪各论
韩国对于电话金融诈欺犯罪的考察………[韩]李振权著方海日 译(161)
保险诈骗罪比较研究及其借鉴………………………………………张利兆(177)
骗取贷款、信用罪若干问题研究…………………………鲜铁可赵志华(195)
诈骗贷款与骗用贷款的相关问题研究…………………………………肖怡(203)
贷款诈骗犯罪的理性思考……………………………………………任继鸿(213)
论单位贷款诈骗行为的处理……………………………………………黄嵩(228)
用拾得的信用卡在自动取款机上取款行为之定性探究……………刘明祥(238)
以签发空头支票方式骗取财物的相关问题研究……………………李巧芬(246)
论骗取金融机构信用罪
——兼评《刑法》第175条之…………………………………李翔(253)
货币犯罪与证券犯罪
伪造货币罪构成特征比较研究………………………………………徐留成(261)
伪造货币罪若干问题比较研究………………………………………陈志军(272)
日本的证券犯罪 ．
——以内幕交易罪为中心……………[日]津田博之 著 刘隽 译(289)
本土化与国际化：我国证券犯罪立法问题研究…………高铭暄王剑波(296)
证券犯罪的惩治对策初论……………………………………胡学相张鹏(310)
论伪造、变造国家有价证券罪的司法认定……………………………魏东(323)
洗钱罪
日本的金融监看制度
——犯罪收益转移防止法与律师的
作用…………………………………[日]村冈启一 著 刘隽 译(335)
反洗钱法律与法规
——内地与香港之比较……………………沈仲平 著张爱晓译(341)
反国际洗钱犯罪面临的问题与应对………………………刘守芬牛广济(357)
全球化视野下洗钱犯罪的刑法立法对策浅探
——以我国加入的国际公约为参照……………………………李希慧(368)
中国洗钱犯罪规定与国际公约规定的对接…………………………朱建华(374)
洗钱罪共犯问题研究
——兼论事后不可罚行为的处罚…………………………………林维(380)
洗钱罪的立法完善研究
——与国际公约相对照…………………………………………王良顺(388)
洗钱罪若干问题研究……………………………………………………张阳(400)
洗钱罪刑事立法的反思与完善
——以《联合国反腐败公约》为视角……………………………胡隽(410)
地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用及刑事法制的对策………时延安(424)
金融犯罪的成因与控制
金融犯罪的成因及控制………………………[美]尼尔·沙福尔(Neal Shover)
[美]安迪·霍克斯特勒(Andy Hochstetler)著杨洁译(435)
作为金融犯罪的犯罪者和受害者的银行或其他金融
信贷机构………………………[西]Dr．Dr．h．c．mult．Francisco Mu60z Conde
[意] Dr．Luigi Foffani合著 朱婷译(455)
试论金融犯罪的成因与预防…………………………………………李永升(466)
金融犯罪的全球化趋势及法律防范机制研究…………………………张淼(478)