图书内容简介

本书以《中华人民共和国反洗钱法》为蓝本，研究该法具体条文在我国的演变过程，评述反洗钱立法过程中的争议问题，对反洗钱法及其配套规章进行了详细的分析和论证，并介绍我国反洗钱工作的经验以及国外相关立法，还就如何完善我国相关立法提出建议。
本书可供相关学习者、研究者、实务工作者参考使用。

图书目录

第一章 反洗钱法的宗旨
第二章 反洗钱行为
第三章 反洗钱主体及其反洗钱义务
第四章 反洗钱监管机构
第五章 反洗钱信息披露及其限制
第六章 交易报告责任豁免制度
第七章 反洗钱举报制度
第八章 反洗钱行政主管部门的职责
第九章 金融监督管理机构的反洗钱职责
第十章 反洗钱信息中心
第十一章 反洗钱监管部门之间的信息交流制度
第十二章 反洗钱出入境报告制度
第十三章 涉嫌洗钱交易活动报告制度
第十四章 新设金融机构反洗钱内控方案的审查制度
第十五章 金融机构反洗钱内部控制制度
第十六章 客户身份识别制度
第十七章 特殊识别制度
第十八章 客户身份识别的特殊措施
第十九章 客户身份资料和交易记录保存制度
第二十章 大额交易和可疑交易报告制度
第二十一章 反洗钱制度的授权性规定
第二十二章 反洗钱培训与宣传制度
第二十三章 反洗钱调查制度的一般规定
第二十四章 反洗钱调查中的询问措施
第二十五章 反洗钱调查中的查阅、复制和封存措施
第二十六章 反洗钱调查中的报案和临时冻结措施
第二十七章 反洗钱国际合作的一般原则
第二十八章 国务院反洗钱行政部门的反洗钱国际合作职责
第二十九章 反洗钱司法协助
第三十章 反洗钱监管部门的行政法律责任
第三十一章 金融机构不履行反洗钱内部控制的行政法律责任
第三十二章 金融机构不履行其他反洗钱义务的行政法律责任
第三十三章 反洗钱的刑事责任
第三十四章 应履行反洗钱义务金融机构的范围
第三十五章 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构范围
第三十六章 恐怖主义融资的法律规制
第三十七章 反洗钱法的施行日期
后记

本书共405页