图书内容简介

辑录在本书中的绝大部分文章已公开发表，这些文章贯穿一些基本观点，即：要从全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的高度，从提高党的执政能力、巩固党的执政地位的高度，尽快确立国家反洗钱战略；以全球化的视角来把握国际反洗钱的基本格局与趋势；通过法制途径来保障反洗钱的机制安排、机构设置和要素配置，尤其要保证金融情报机构发挥其在反洗钱工作机制中的核心和枢纽作用；以金融交易数据和金融情报的深化利用为突破口，增强打击洗钱和其他严重犯罪的有效性；以创新的思维探索反洗钱监测的方法、拓展监测领域。这些观点是作者两年来学习与研究、实践与思考的结果，相信这些观点有利于问题的解决，有利于全面推进中国反洗钱事业。

图书目录

序
一、概论
·我国反洗钱若干重大问题
·国际反洗钱现状和趋势
·国际反洗钱立法的基本原则和精神
二、反腐败与反洗钱
·联合国《反腐败公约》对反洗钱工作的重要意义
·做好金融情报工作为建立健全惩治和预防腐败
体系贡献力量
·做好资金监测分析工作为打击洗钱犯罪提供
可靠情报
三、论金融情报机构
·定位·定性·权力·义务
——关于金融情报机构的国际法律规范初探
·FIU：运作机制和配套制度
——关于金融情报机构的国际法律规范再探
·论金融情报机构
·建立强大的反洗钱资金监测系统
四、金融情报队伍建设
·依法履行报告义务共同打击洗钱犯罪
·专员制度是FIu组织建设的保障
——德国、瑞士反洗钱立法考察有感
·自觉遵守存款实名制也是一种责任
·建设政治合格、业务精良、纪律严明的金融情报
队伍
五、借鉴国际先进经验
·澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)考察
报告
·加拿大反洗钱考察报告
·韩国金融情报分析院(KOFIU)考察报告
·印尼、马来西亚反洗钱考察报告
六、努力建设国际一流的金融情报机构
·努力建设国际一流的金融情报机构
——中国反洗钱监测分析中心创建回顾与展望