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图书目录

导 言………………………………………………………1
上篇基础论
第一章洗钱犯罪概说…………………………7
第一节洗钱犯罪的起因与特征……………………………7
一、“洗钱”的辞源学考察………………………………7
二、洗钱犯罪的成因分析………………………………10
三、洗钱犯罪的主要特征………………………………13
第二节洗钱犯罪的现状与发展…………………………16
一、洗钱犯罪的现状简介………………………………16
二、洗钱犯罪的发展趋势………………………………20
第二章洗钱犯罪的立法概览…………………23
第一节各国洗钱犯罪立法概说…………………………23
一、英美法系主要国家洗钱犯罪的刑事立法…………24
二、大陆法系主要国家洗钱犯罪的刑事立法…………32
第二节国际洗钱犯罪立法概说…………………………38
一、联合国反洗钱的刑法规范…………………………39
二、区域性国际公约反洗钱的刑法规范………………45
第三节中国洗钱犯罪立法概说…………………………48
一、香港地区对洗钱犯罪的规定………………………48
二、澳门地区对洗钱犯罪的规定………………………49
三、台湾地区对洗钱犯罪的规定………………………50
四、内地洗钱犯罪的预备性考察………………………51
第三章洗钱犯罪法律规范比较研究……………55
第一节国际社会洗钱犯罪法律规范比较………………55
一、国际社会洗钱犯罪立法发展特征概述……………55
二、国际社会洗钱犯罪刑法规范内容比较……………58
第二节我国洗钱犯罪法律制度的反思…………………72
一、我国洗钱犯罪立法缺陷……………………………72
二、本书的研究方法与视角……………………………74
中篇本体论
第四章洗钱犯罪的概念研析…………………83
第一节洗钱犯罪的概念…………………………………83
一、洗钱、洗钱行为的定义……………………………83
二、传统洗钱罪定义之梳理……………………………86
三、规范刑法上的洗钱犯罪……………………………88
第二节洗钱犯罪的保护客体……………………………90
一、洗钱罪保护客体学说介评…………………………90
二、保护客体内涵界定及作用…………………………93
三、洗钱罪及洗钱犯罪的保护客体……………………99
第五章洗钱犯罪的学理探究…………………104
第一节概说………………………………………………104
一、问题的提出…………………………………………104
二、本书的视角…………………………………………105
第二节内地洗钱罪犯罪构成解构………………………106
一、犯罪构成的解释论考察……………………………106
二、犯罪构成的立法论评析……………………………114
第三节洗钱犯罪罪名再建构……………………………133
一、罪名建构指导原则…………………………………133
二、洗钱犯罪罪名分述…………………………………136
第六章洗钱犯罪的共犯形态…………………143
第一节洗钱犯罪与复杂共犯……………………………143
一、洗钱犯罪与组织犯…………………………………144
二、洗钱犯罪与教唆犯…………………………………150
三、洗钱犯罪与帮助犯…………………………………156
．第二节洗钱犯罪与原生共犯……………………………157
一、原生共犯可罚性释疑………………………………157
二、原生共犯的成立形式………………………………158
三、原生共犯的刑事责任………………………………160
第三节洗钱犯罪与过限共犯……………………………162
一、过限共犯的提出……………………………………162
二、过限共犯的认定……………………………………163
三、过限共犯的处断……………………………………167
第四节洗钱犯罪与疑难共犯……………………………169
一、片面共犯的证成……………………………………169
二、过失共犯的省思……………………………………173
三、间接正犯的认定……………………………………176
第七章洗钱犯罪的停止形态…………………18l
第一节洗钱犯罪的着手…………………………………181
一、着手学说述评………………………………………181
二、具体着手判断………………………………………184
第二节洗钱犯罪的既遂…………………………………185
一、既遂标准诠释………………………………………185
二、具体既遂界定………………………………………192
第三节分歧问题之考量…………………………………196
一、犯罪预备行为是否可罚……………………………196
二、中止犯成立空间的探讨……………………………199
三、认识错误对犯罪既遂未遂的影响…………………199
第八章洗钱犯罪的罪数形态…………………203
第一节罪数形态概说……………………………………203
一、洗钱与罪数关系概说………………………………203
二、罪数形态的判断基点………………………………204
第二节罪数形态的具体判断……………………………207
一、多次实施洗钱行为的刑法评价……………………207
二、原生本犯实施洗钱犯罪的定性……………………211
三、洗钱过程中派生它种犯罪的认定…………………213
四、受贿后实施放纵洗钱罪的处理……………………215
第三节争议问题之厘清…………………………………217
一、洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪………217
二、洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪………218
三、洗钱罪与伪证罪及包庇罪…………………………219
四、洗钱罪与巨额财产来源不明罪……………………221
第九章洗钱犯罪的交叉形态…………………223
第一节交叉形态概说……………………………………223
一、问题的提出…………………………………………223
二、交叉形态的判断基准………………………………224
第二节交叉形态分论……………………………………225
一、共犯与停止形态……………………………………225
二、共犯的认识错误…………………………………229
三、罪数与停止形态……………………………………232
第十章洗钱犯罪的刑事责任……………………237
第一节洗钱犯罪的刑罚设置……………………………237
一、洗钱犯罪的刑种和幅度……………………………237
二、没收作为刑罚种类质疑……………………………240
第二节洗钱犯罪的刑罚适用……………………………242
一、洗钱犯罪的加重情节………………………………242
二、洗钱犯罪数额之考量………………………………243
三、减轻情节创设的必要性……………………………25l
下篇规控论
第十一章洗钱犯罪的规控体系………………255
第一节洗钱犯罪规控体系概说…………………………255
一、系统论的基本思想浅介……………………………256
二、系统论与洗钱犯罪规控……………………………257
第二节洗钱犯罪规控体系模式的建构…………………259
一、规控体系的时间模式………………………………259
二、规控体系的空间模式………………………………262
三、时间与空间模式的整合……………………………265
第三节洗钱犯罪规控体系之实施…………………266
一、洗钱犯罪规控体系的静态制度建设………………266
二、洗钱犯罪规控体系的动态实施体制………………269
第十二章洗钱犯罪规控中的国际与区际合作……274
第一节国际与区际合作概述……………………………274
一、控制洗钱犯罪国际合作的必然性…………………274
二、控制洗钱犯罪的国际合作原则……………………276
三、控制洗钱犯罪的国际法与国内法…………………277
第二节控制洗钱犯罪的国际合作………………………280
一、控制洗钱犯罪的刑事司法合作……………………280
二、控制洗钱犯罪金融机构的国际合作………………286
三、我国在国际合作中的地位及应有态度……………290
第三节控制洗钱犯罪的区际合作………………………293
一、控制洗钱犯罪区际合作的必要性…………………293
二、控制洗钱犯罪区际合作的基础……………………294
三、控制洗钱犯罪区际合作的原则……………………297
四、控制洗钱犯罪区际合作的内容……………………299
第十三章洗钱犯罪规控与《反洗钱法》………306
第一节制定《反洗钱法》的必要性…………………306
一、我国反洗钱立法与现状考察………………………306
二、制定《反洗钱法》的必要性……………………31l
第二节反洗钱立法模式探析……………………………313
一、各国反洗钱立法模式探究…………………………313
二、《反洗钱法》的模式定位…………………………315
第三节 《反洗钱法》的基本框架……………………32l
一、相关问题的阐释……………………………………321
二、基本框架的内容…………………………………322
结 论……………………………………………………336
参考文献……………………………………………………338
后 记……………………………………………354

共359页