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  • 金融诈骗罪(刑事类)(典型案例与法律适用7)
    编号:15337
    书名:金融诈骗罪(刑事类)(典型案例与法律适用7)
    作者:祝铭山
    出版社:中国法制
    出版时间:2004年8月
    入库时间:2004-8-20
    定价:19
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    目 录
    第一部分 典型案例
    1.曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案…………………………(1)
    问题提示:采用银行存单、伪造汇票中资
    金转让内容的手段实行诈骗的行为,构成
    票据诈骗罪还是金融凭证诈骗罪?
    2.张奇金融凭证诈骗案………………………………………(11)
    问题提示:金融诈骗罪判处死刑缓期二年
    执行的必备条件有哪些?
    3.李建、马晓红、李燕集资诈骗案…………………………(17)
    问题提示:如何区分非法吸收公众存款罪
    和集资诈骗罪?集资诈骗的数额如何认
    定?
    4.张兴志金融凭证诈骗案……………………………………(24)
    题提示:邮政汇票是否属于票据法上的
    汇票?被告人伪造邮政汇票等汇款凭证并
    使用,骗取公共钱财,应以票据诈骗罪还
    是以金融凭证诈骗罪定罪处罚?
    5.王立新金融凭证诈骗案……………………………………(30)
    问题提示:被告人偷窥他人储蓄卡的卡号
    和密码,变造储蓄卡,并在银行自动取款
    机上提取现金。该行为应以盗窃罪还是以
    金融凭证诈骗罪定罪量刑?
    6.羊蕊信用卡诈骗案…………………………………………(35)
    问题提示:信用卡诈骗罪的特征有哪些?
    信用卡诈骗罪的犯罪主体可否是单位?
    7.张汶玲、陈丽华伪造银行进账单进行诈骗案……………(43)
    问题提示:以伪造银行进账单的手段进行
    诈骗,同时触犯了伪造金融票证罪和金融
    凭证诈骗罪两个罪名,应如何定罪?
    8·尤亚仙集资诈骗案………………………………………(50)
    问题提示:居委会主任以居委会的名义非
    法集资,诈骗他人钱财,在刑事附带民事
    诉讼中,赔偿责任是该行为人个人承担还
    是居委会与行为人共同承担?
    9.刘岗伙同王小军、庄志德以变造存单的方法骗取储
    户的存款案………………………………………………(55)
    问题提示:变造储蓄存单并用于骗取他人
    巨额存款的行为,应如何定罪量刑?
    10.耿昌连贷款诈骗案………………………………………(66)
    问题提示:贷款诈骗的量刑档次有哪些?
    11.曹永红变造银行现金交款单进行诈骗案………………(71)
    问题提示:变造银行现金交款单进行诈
    骗,应定票据诈骗罪还是金融诈骗罪?
    12.宁静全伪造银行存折进行票据诈骗案…………………(76)
    问题提示:伪造银行存折进行诈骗构成票
    据诈骗罪还是金融诈骗罪?
    13.寇洪林使用变造的支票以购货为名骗取回扣案………(80)
    问题提示:使用变造的支票以购货为名骗
    取回扣,应如何定罪?
    14.单英哲利用偷盖他人印章的手段冒用他人的转账支
    票骗取巨款案…………………………………………(84)
    问题提示:利用偷盖他人印章的手段冒用
    他人的转账支票骗取巨款,应如何定罪?
    15.苏成德冒用他人信用卡诈骗案…………………………(88)
    16.邓琼等集资诈骗案………………………………………(94)
    问题提示:集资诈骗犯罪无论采取何种形
    式和手段,其本质特征是以欺骗的手段针
    对不特定的对象,非法募集资金并非占
    有。对于非法设立“黑市”、从事“证券
    交易”,符合集资诈骗特征的行为,是否
    应以集资诈骗罪定罪处罚?
    17.孙青岩,王军票据诈骗案………………………………(100)
    问题提示:如何认定票据诈骗罪的“明
    知”?
    18.袁鹰、欧阳湘、李巍集资诈骗案………………………(107)
    问题提示:非法传销过程中携传销款潜逃
    的行为如何定性?
    19.郭建升被控贷款诈骗案…………………………………(116)
    问题提示:贷款诈骗罪中的“以非法占有
    为目的”应如何把握?
    20.陈玉泉、邹臻荣贷款诈骗案……………………………(125)
    问题提示:对于1997年刑法施行前单位
    实施的贷款诈骗行为应如何处理?
    21.吴晓丽贷款诈骗案………………………………………(131)
    问题提示:如何区分贷款诈骗罪和贷款纠
    纷?
    22.季某票据诈骗、合同诈骗案……………………………(137)
    问题提示:骗取货物后以空头支票付款的
    行为如何定罪?
    23.姚建林票据诈骗案………………………………………(144)
    问题提示:票据诈骗罪是否属于以非法占
    有为目的犯罪?在审理过程中如何处理被
    告人或者辩护人提出的重新鉴定申请?
    24.朱成芳等金融凭证诈骗、贷款诈骗案…………………(150)
    问题提示:使用伪造的银行存单作抵押诈
    骗银行贷款的行为如何定性?
    25.周大伟票据诈骗(未遂)案……………………………(158)
    问题提示:盗取空白现金支票伪造后使用
    的应如何定性?
    26.河南省三星实业公司集资诈骗案………………………(164)
    问题提示:集资诈骗犯罪后单位被注销,
    如何追究相关人员的刑事责任?
    27.罗华等票据诈骗案………………………………………(174)
    问题提示:如何区别某票据诈骗行为是单
    位犯罪还是个人犯罪?
    28.刘云武等贷款诈骗案………………………………(185)
    问题提示:贷款诈骗罪的主要特征有哪
    些?
    29.葛加坤等信用证诈骗案………一………………………(200)
    问题提示:单位犯罪自首如何认定?何为
    “诈骗数额特别巨大”?
    30.张宏亮贷款诈骧案…………………………………(212)
    问题提示:如何区别贷款诈骗和经济纠纷?
    31.李业京等金融凭证诈骗案……………………………(218)
    问题提示:银行工作人员利用工作之便变
    造、伪造银行存单进行诈骗银行资金的行
    为,应如何定罪量刑?
    32.中武公司等票据诈骧案………………………………(228)
    问题提示:以金融票据作虚假担保是否构
    成犯罪?票据诈骗犯罪的数额如何认定?
    33.刀剑等金融票据诈骗案…………………………………(235)
    问题提示:对于发生在1997年刑法施行
    之前,审判于刑法施行之后的金融票据诈
    骗行为,应如何适用法律?
    第二部分 法律适用
    法律法规规章
    中华人民共和国刑法(节录)………………………………(241)
    (2002年12月28日)
    全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩
    序犯罪的决定…………………………………………(266)
    (1995年6月30日)
    司法解释
    最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若
    干问题的解释……………………………………………(272)
    (1996年12月16日)
    最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标
    准的规定……………………………………………………(277)
    (2001年4月18日)
    最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律
    有关问题的解释……………………………………………(293)
    (1999年6月25日)
    最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定…………(294)
    (1997年12月11日)
    司法政策
    最高人民法院关于印发<全国法院审理金融犯罪案
    件工作座谈会纪要>的通知………………………………(299)
    (2001年1月21日)
    《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要>的
    理解与适用……………………………杨万明 郭清国(309)
    本书共309页。

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