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上 篇
第一章总 论……………………………………………3
第一节洗钱的概念……………………………………4
第二节洗钱的过程……………………………………8
第三节洗钱的手法……………………………………11
第四节洗钱的特点……………………………………28
第五节洗钱的危害……………………………………33
第二章国际组织的反洗钱行动……………………………38
第一节联合国的反洗钱情况…………………………38
第二节国际刑警组织的反洗钱情况…………………44
第三节 巴塞尔银行监管委员会的反洗钱情况………46
第四节金融行动特别工作组的反洗钱情况…………49
第五节欧洲理事会的反洗钱情况……………………55
第六节欧洲联盟的反洗钱情况………………………59
第七节美洲国家组织的反洗钱情况…………………63
第三章主要国家的反洗钱行动……………………………67
第一节美国的反洗钱情况……………………………67
第二节英国的反洗钱情况……………………………73
第三节澳大利亚的反洗钱情况一……………………79
第四节加拿大的反洗钱情况…………………………84
第四章 中国港澳台的反洗钱行动…………………………90
第一节香港特别行政区的反洗钱情况………………90
第二节澳门特别行政区的反洗钱情况………………106
第三节台湾省的反洗钱情况…………………………112
下 篇
第五章中国的反洗钱行动…………………………………123
第一节反洗钱在中国的提出…………………………123
第二节中国反洗钱的开展……………………………128
第三节中国反洗钱的法制建设………………………133
第四节 中国反洗钱的未来思考………………………144
第六章 “了解你的客户”原则……………………………149
第一节 “了解你的客户”原则概述…………………149
第二节部分国家和地区对“了解你的客户”
的规定…………………………………………153
第三节我国银行业执行“了解你的客户”的
情况……………………………………………166
第七章支付结算工具与洗钱………………………………181
第一节现金交易与洗钱………………………………182
第二节转账支付结算工具与洗钱……………………189
第三节电子支付工具与洗钱…………………………197
第八章大额交易报告………………………………………206
第一节部分国家和地区的大额现金交易报告
制度……………………………………………206
第二节我国的大额支付交易管理……………………212
第三节我国的大额支付交易报告……………………221
第九章可疑交易的识别与报告……………………………229
第一节可疑交易概述…………………………………229
第二节部分国家和地区可疑交易识别标准…………233
第三节可疑交易识别方法和报告制度………………249