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目 录
中华人民共和国商业银行法(节录)…………………… (1)
(1995年5月10日)
中华人民共和国民事诉讼法(节录)…………………… (5)
(1991年4月9日)
中华人民共和国海关法(节录)…………………………(7)
(2000年7月8日)
中华人民共和国税收征收管理法(节录) ………………(9)
(2001年4月28日)
中华人民共和国刑事诉讼法(节录)…………………… (11)
(1996年3月17日)
中华人民共和国价格法(节录)…………………………(12)
(1997年12月29日)
中华人民共和国证券法(节录)…………………………(13)
(1998年12月29日)
中华人民共和国行政处罚法(节录)…………………… (14)
(1996年3月17日)
中华人民共和国行政监察法(节录)…………………… (15)
(1997年5月9日)
储蓄管理条例………………………………………… (16)
(1992年12月11日)
个人存款账户实名制规定………………………………(21)
(2000年3月20日)
中华人民共和国审计法实施条例(节录) ………………(23)
(1997年10月21日)
中华人民共和国税收征收管理法实施细则
(节录) …………………………………………… (24)
(2002年9月7日)
票据管理实施办法(节录) …………………………… (25)
(1997年8月21日)
中国人民银行关于严格执行《个人存款账户实
名制规定》有关问题的通知………………………… (26)
(2000年5月16日)
人民币单位存款管理办法………………………………(28)
(1997年11月15日)
中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、
冻结、扣划工作管理规定》的通知…………………… (32)
(2002年1月15日)
金融机构反洗钱规定(节录)………………………… (37)
(2003年1月3日)
投机倒把行政处罚暂行条例施行细则(节录)………… (38)
(1990年8月17日)
中国人民银行、国家计划委员会关于银行协助
物价检查部门扣划罚没款项的通知…………………… (39)
(1994年6月1日)
中国人民银行、海关总署、外经贸部、中国银
行关于由银行协助海关对经营加工贸易单位
的部分内销产品扣划税款的通知……………………………(40)
(1996年7月29日)
国家安全部、中国人民银行关于国家安全机关
向银行查询、要求停止支付个人在银行的存
款事项的通知…………………………………………(42)
(1985年1月20日)
审计署、中国人民银行关于审计机关在审计执
法过程中查询被审计单位存款问题的通知…………… (43)
(1998年10月14日)
审计署、中国人民银行关于《审计署、中国人
民银行关于审计机关在审计执法过程中查询
被审计单位存款问题的通知》适用军队审计
机关的通知………………………………………… (48)
(1999年3月29日)
中国人民银行条法司对<关于证券营业部在商
业银行开立的股民保金账户能否冻结的请示>
的答复………………………………………………(49)
(1997年6月20日)
中国人民银行条法司关于对监察机关能否查询
和冻结被监察对象银行存款问题的答复………………(50)
(1997年5月4日)
中国人民银行条法司关于对行政监察机关能否
查询、冻结被监察对象在金融机构存款问题
的答复………………………………………………(51)
(1997年6月18日)
中国人民银行条法司关于海关、军队保卫、证
券监管部门对个人及单位银行存款查、冻、
扣问题的复函…………………………………………(52)
(2000年4月30日)
中国人民银行办公厅关于银行对司法机关只提
供户名而未提供账号的储蓄存款可否协助查
询的批复…………………………………………… (53)
(z001年5月30日)
中国证券监督管理委员会中国人民银行关于查
询从事证券交易当事单位和与被调查事件有
关单位在金融机构账户的通知…………………………(54)
(z001年1月19日)
中国人民银行关于贯彻落实中共中央政法委关
于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见
的通知………………………………………………(58)
(1997年3月24日)
中国人民银行关于走私犯罪侦查机关查询、冻
结走私犯罪嫌疑人存款适用<关于查询、冻
结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存
款的通知>的通知…………………………………… (59)
(1999年4月22日)
关于军队保卫部门查询、冻结、扣划军队单位
及有关企事业单位、机关、团体银行存款的
通知………………………………………………… (60)
(1996年2月15日)
财政部 中国人民银行关于财政部及其派出机
构查询被监督单位有关情况若干具体问题的
通知………………………………………………… (61)
(2000年9月25日)
中国人民银行办公厅关于被冻结存款如何计付
逾期利息问题的复函………………………………………(64)
(1997年1月20日)
中国人民银行办公厅关于城市信用社在商业银
行存款账户被冻结问题的复函…………… ………… (65)
(1996年12月3日)
中国人民银行办公厅关于金融机构协助冻结、
扣划信用卡账户款项有关问题的批复…………………(66)
(1996年2月17日)
中国人民银行关于对查询、冻结、扣划国库库
款有关问题的复函…………………………………… (67)
(1999年2月5日)
中国人民银行条法司关于法院扣划款项利息计
算超过规定标准有关问题的复函………………………(68)
(1998年12月23日)
中国人民银行关于协助扣划市政罚款问题的批复………… (69)
(1988午6月18日)
中国人民银行办公厅对《关于邮政储蓄机构如
何适用(关于查核、暂停支付、扣缴纳税人、
扣缴义务人在金融机构存款的通知)问题的
函》的复函…………………………………………………………(70)
(1998年12月17日)
关于查核、暂停支付、扣缴纳税人、扣缴义务
人在金融机构存款的通知…………………………… (71)
(1998年7月6日)
中国人民银行关于人民法院要求扣划金融机构
存款问题的复函………………………………………(74)
(1991年7月24日)
中国人民银行关于对金融机构在中国人民银行
的存款采取强制措施有关问题的通知…………………(75)
(1996年9月11日)
中国人民银行关于人民法院冻结扣划金融机构
在人民银行存款问题的复函………………………… (76)
(1991年8月16日)
中国人民银行办公厅关于人民法院能否冻结金
融机构存款准备金账户问题的复函…………………… (77)
(1997年1月7日)
中国人民银行办公厅关于金融机构能否扣款还
贷问题的批复 ………………………………………(78)
(1997年12月26日)
中国人民银行办公厅关于司法机关对金融机构
外汇结算账户采取强制措施问题的复函………………(79)
(1996年12月11日)
中国人民银行关于加强金融机构依法履行生效
法律文书的通知(节录) …………………………… (80)
(1999年10月20日)
中国人民银行条法司关于对军队保卫部门查询、
冻结有关储蓄存款问题的答复…………………………(81)
(1997年1月13日)
中国人民银行条法司关于对南京市中级法院扣
划华夏银行南京分行款项有关问题的复函…………… (82)
(1996年9月24日)
中国人民银行条法司关于公安、检察机关要求
查询、冻结和扣划单位存款问题的批复………………(83)
(1995年10月30日)
中国人民银行条法司关于解决深圳投资银行存
款备付金被冻结、扣划问题的意见…………………… (84)
(1994年5月11日)
中国人民银行关于银行承兑汇票保证金冻结、
扣划问题的复函……………………………………… (86)
(2000年1月31日)
最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题
的规定(试行)(节录)………………………………(87)
(1998年7月8日)
最高人民法院关于严禁冻结或划拨国有企业下
岗职工基本生活保障资金的通知………………………(88)
(1999年11月24日)
最高人民法院关于产业工会、基层工会是否具
备社团法人资格和工会经费集中户可否冻结
划拨问题的批复………………………………………(89)
(1997年5月16日)
最高人民法院关于冻结、划拨证券或期货交易
所证券登记结算机构、证券经营或期货经纪
机构清算账户资金等问题的通知………………… … (91)
(1997年12月2日)
最高人民法院关于贯彻最高人民法院法发[1997]
27号通知应注意的几个问题的紧急通知………………(93)
(1998年7月22日)
最高人民法院关于对案外人的财产能否进行保
全问题的批复…………………………………………(94)
(1998午5月19日)
最高人民法院关于对被执行人存在银行的凭证
式国库券可否采取执行措施问题的批复………………(95)
(1998年2月10日)
最高人民法院关于冻结单位银行存款六个月期
限如何计算起止时间的复函………………………… (96)
(1995年1月16日)
最高人民法院关于军队单位作为经济纠纷案件
的当事人可否对其银行账户上的存款采取诉
讼保全和军队费用能否强行划拨偿还债务问
题的批复…… ……… …………………… ……… (97)
(1990年10月9日)
最高人民法院关于能否扣划被执行单位投资开
办的企业法人的资金偿还被执行单位债务问
题的复函……… ………………………………… (98)
(1991年4月29日)
最高人民法院关于人民法院可以对商业银行在
人民银行的存款依法采取强制措施的批复…………… (99)
(1995年8月10日 )
最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证
保证金采取冻结和扣划措施问题的规定………………(100)
(199r7年9月3日)
最高人民法院关于人民法院依法有权查询、冻
结和扣划邮政储蓄存款问题的批复………………… (101)
(1996年2月29日)
最高人民法院印发<关于适用(中华人民共和
国民事诉讼法)若干问题的意见》的通知(节录)………… (102)
(1992年7月14日)
最高人民法院关于税务机关是否有义务协助人
民法院直接划拨退税款问题的批复……………………(103)
(1996年7月21日)
最高人民法院关于信用社非法转移人民法院冻
结款项应如何承担法律责任的复函………………… (104)
(1995年5月5日)
最高人民法院关于银行、信用社扣划预付货款
收贷应否退还问题的批复…………………………… (105)
(1994年3月9日)
最高人民法院关于银行扣款侵权问题的复函…………… (106)
(1990年2月23日)
最高人民法院关于银行擅自划拨法院已冻结的
款项如何处理问题的复西…………………………… (107)
(1989年3月26日)
最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠
纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基
金的通知…………………………………………… (108)
(2000年2月18日)
最高人民法院关于执行《封闭贷款管理暂行办
法》和《外经贸企业封闭贷款管理暂行办法》
中应注意的几个问题的通知………………………… (109)
(2000年1月10日)
最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事
诉讼法》若干问题的解释(节录) …………………(110)
(1998年9月2日)
最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股
和社会法人股若干问题的规定………………………(1 11)
(2001年8月28日)
最高人民法院关于中国农业银行南京信托投资
公司就深圳市上涉区法院划拨其银行存款申
诉一案有关问题的复函………………………………(114)
(1991年4月21日)
最高人民法院经济审判庭关于银行应否支付企
业存款被冻结期间利息问题的复函………………… (115)
(1992年9月25日)
最高人民法院经济审判庭关于大庆市中级人民
法院、望奎县人民法院对大同市中级人民法
院已经实施冻结的银行存款及扣押的财产擅
自扣划启封问题的复函………………………………(116)
(1992年11月4日)
最高人民法院经济审判庭关于广东省江门市富
田农工商经理部诉海南省海南宁赣贸易公司
购销合同一案中法院可否冻结银行承兑汇票
问题的复函…………………………………………(118)
(1992年3月24日)
最高人民法院经济审判庭关于银行不根据法院
通知私自提取人民法院冻结在银行的存款应
如何处理问题的电话答复…………………………… (119)
(1988年3月8日)
量高人民法院研究室关于需由外地银行协助扣
划被执行人存款是否必须委托被执行人所在
地人民法院向被执行人的开户银行发出协助
执行通知问题的电话答复…………………………… (121)
(1988年4月11日)
最高人民检察院关于修改《协助查询、冻结、
解冻、扣划单位存款通知书》的通知…………………(122)
(t994年5月20日)
最高人民法院关于经人民法院裁定冻结的当事
人银行存款其他人民法院不应就同一笔款额
重复冻结问题的批复…………………………………(123)
(1987年12月14日)
最高人民法院关于企业法人无力偿还债务时可
否执行其分支机构财产问题的复函………………… (124)
(1991年4月2日)
最高人民法院关于企业法人的一个分支机构已
无财产法院能否执行该企业法人其他分支机
构财产问题的复函……………………………………(125)
(1995年12月6日)
最高人民法院关于对企业住房基金执行问题的
复函………………………………………………… (126)
(1996年7月9日)
最高人民法院执行工作办公室关于企业职工建
房集资款不属企业所有问题的函…………………… (127)
(1997年1月27日)
最高人民法院执行工作办公室关于认定住房资
金问题的复函……………………………… ……… (128)
(1997年6月25日)
最高人民法院执行工作办公室关于股民保证金
属于股民所有问题的函………………………………(129)
(1997年9月10日)
最高人民法院执行工作办公室关于股民保证金
不宜作为证券公司财产执行的函…………………… (130)
(1997年9月15日)
最高人民法院关于法院冻结财产的户名与账号
不符银行能否自行解冻的请示的答复…………………(131)
(1997年1月20日)
最高人民法院执行工作办公室法经[1995]
118号函…………………………………………… (132)
(1995年4月18日)
最高人民法院关于中国银行南通分行转移法院
冻结款项问题的复函…………………………………(133)
(1997年6月25日)
中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察
院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业
单位、机关、团体银行存款的通知………………… (135)
(1993年12月11日)
最高人民法院最高人民检察院公安部关于
对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银
行、非银行金融机构存款的执法活动加强监
督的通知…………………………………………… (145)
(1996年8月13日)
最高人民法院 中国人民银行关于依法规范人
民法院执行和金融机构协助执行的通知……………… (146)
(2000年9月4日)
中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察
院、公安部、司法部关于查询、停止支付和
没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的
存款过户或支付手续的联合通知…………………… (148)
(1980年11月22日)
中国人民银行最高人民法院最高人民检察
院公安部 司法部关于没收储蓄存款缴库
和公证处查询存款问题几点补充规定…………………(151)
(1983年7月4日)
最高人民法院监察部关于执行<中华人民共
和国行政监察法> 第二十一条若干问题的规定………… (153)
0998年10月13日)
最高人民法院 中国人民银行关于法院对行政
机关依法申请强制执行需要银行协助执行的
案件应如何办理问题的联合通知…………………… (158)
0989年1月11日)
最高人民法院最高人民检察院公安部国
家安全部司法部全国人大常委会法制工
作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的
规定(节录)…………………………………………(159)
(1998年1月19日)