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目 录

一、票 据
(一)票据基本规定
中华人民共和国票据法 (1995年5月10日)
中华人民共和国担保法 (1995年6月30日)
现金管理暂行条例 (1988年9月8日)
现金管理暂行条例实施细则 (1988年9月23日)
中国人民银行
关于施行《中华人民共和国票据法》有关问题的通知
(1995年12月7日)
最高人民法院
关于认真学习贯彻票据法、担保法的通知
(1995年8月30日)
最高人民法院
关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释
(2000年9月29日)
(二)票据典型案例
某县第二麻纺织厂诉中国农业银行某地区中心支行票
据纠纷案
空头商业承兑汇票纠纷案
某市CN电器集团公司诉中国工商银行某市分行某县
支行票据案
某市农业银行金牛区办事处诉某县工商银行承兑汇票
纠纷案
某市工行诉某市建行、机电公司关于承兑汇票提示付款
日推迟，申请人的保证人负担责任的票据纠纷案
朱某诉许某挂失银行存单侵犯财产所有权纠纷案
某市工业经理部诉某市福兴果品商店票据纠纷案
某信托投资公司诉中国农业银行某市支行东郊办事处
银行承兑汇票案
中国农业银行某市分行某营业部诉中国工商银行某县
支行承担兑现义务纠纷案
锦程公司取得欠款人交付的向第三人所借的无记名支
票后诉签发人华德公司给付票款案
和平艺术品拍卖有限公司诉李进在竞得拍卖晶后以空
头支票支付成交定金并不付款提货要求履约案
廊坊市振华实业总公司经济开发分公司诉中国工商银
行渠县支行以经济合同有纠纷为理由拒绝承兑银行汇
票纠纷案

二、票据管理
(一)票据管理基本规定
中华人民共和国禁止国家货币票据及证券出入国境暂
行办法 (1952年10月15日)
中国人民银行
关于启用新版票据凭证有关事项的通知
(1996年4月2日)
中国人民银行
关于使用新版银行汇票和支票有关问题的通知
(1996年8月29日)
有价单证及重要空白凭证管理办法
(1997年4月24日)
票据管理实施办法 (1997年8月21日)
境内机构发行外币债券管理办法
(1997年9月8日)
关于印发《境内居民个人外汇管理暂行办法》的通知
(1998年9月1日)
(二)票据管理典型案例
上海铁路西站综合服务公司诉中国农业银行普陀支行
等变造的转账支票无效票款返还纠纷案
雅棉公司诉金园公司以帮助贴现为由背书取得汇票后
贴现不成退回汇票案
农行民和支行诉工行龙泉驿支行贴现伪造的银行承兑
汇票不能向其请求付款案

三、支付结算
（一）支付结算基本规定
关于转发最高人民检察院、最高人民法院《关于办理利
用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》
的通知 (1995年6月14日)
关于印发《信用卡业务管理办法》的通知
(1996年1月26日)
关于金融机构协助冻结、扣划信用卡账户款项有关问
题的批复 (1996年2月17日)
中国人民银行
关于进一步加强银行结算管理的通知
(1997年4月16日)
中国人民银行
关于对信用卡透支问题的复函 (1997年4月18日)
关于信用卡业务部转账是否违规问题的答复
(1997年7月2日)
中国人民银行
关于信用卡存款业务适用法律问题的复函
(1997年8月2日)
关于信用卡转账中有关问题的复函
(1997年8月18日)
关于《信用卡业务管理办法》有关条款的解释
(1997年8月20日)
关于加强信用卡业务透支风险管理的通知
(1997年8月28日)
关于加强银行卡品种管理的通知 (1997年8月28日)
中国人民银行
关于印发《支付结算办法》的通知
(1997年9月19日)
支付结算业务代理办法
中国人民银行
关于印发《支付结算会计核算手续》的通知
(1997年9月19日)
关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的
通知 (1998年4月1日)
关于《信用卡业务管理办法》中透支限额含义的复函
(1998年8月10日)
中国人民银行
关于印发《银行卡异地跨行业务资金清算规则》的通知
关于下发《银行卡业务管理办法》的通知
(1999年1月5日)
中国人民银行
关于加强会计联行管理有关事项的通知
(2001年9月29日)
中国人民银行
关于规范联名卡管理的通知
(2002年1月14日)
最高人民法院
关于信用卡透支利息可否计算复利问题的批复
(1996年11月29日)
(二)支付结算典型案例
中国银行QH省分行诉梁X X返还信用卡透支款纠纷案
中国银行B市分行诉B市某电器厂信用卡透支纠纷案
信用卡特约单位多次压单纠纷案
某银行信用卡管理中心诉某市某开发公司信用卡结算
纠纷案
中国银行某市分行诉某市家用器具厂使用长城卡透支
欠款纠纷案
汝南县农业银行诉汝南县百货公司依信用卡透支合同
透支后逾期不还请求偿还案

四、票据业务
(一)票据业务基本规定
银行汇票业务准人、退出管理规定
(2000年6月1日)
商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法
(1997年5月22日)
关于颁发《商业汇票办法》的通知
(1993年5月21日)
关于汇票背书转让有关法律问题的批复
(1993年7月27日)
对《关于一笔银行汇票结算业务所涉及法律问题的请
示》的批复 (1994年9月9日)
中国人民银行
关于进一步规范和发展再贴现业务的通知
(1995年7月27日)
关于请协助解决地方政法部止付银行承兑汇票有关问
题的函 (1996年4月30日)
中国人民银行
关于对银行承兑汇票票据权利问题的答复
(1996年7月2日)
中国人民银行
关于对一起票据纠纷案中有关金融法律问题的答复
(1996年10月28日)
关于对中国建设银行江苏省常州红梅分理处有关票据
效力问题的答复 (1997年2月4日)
…中国人民银行
关于印发《中国人民银行对国有独资商业银行总行
开办再贴现业务暂行办法》的通知
(1997年3月5日)
关于汇票解付有关问题的答复 (1997年3月25日)
关于信用证结算中有关法律问题的复函
(1997年5月28日)
关于印发《进一步加强银行会计内部控制和管理的若
干规定》的通知 (1997年7月30日)
关于信用卡转账中有关问题的复函
(1997年8月18日)
中国人民银行
关于对银行汇票背书转让问题的答复
(1997年9月2日)
关于银行承兑汇票效力问题的答复
(1998年7月27日)
中国人民银行
对票据贴现有关问题的答复 (1998年8月7日)
中国人民银行
对《关于为银行承兑协议提供担保是否有效的请示》
的复函 (1998年9月11日)
中国人民银行
对票据承兑纠纷案件有关问题请示的复函
(1999年5月5日)
关于汇票背书签章有关问题的批复
(2000年1月5日)
关于汇票背书连续问题的复函
(2000年4月28日)
关于银行汇票等有关问题的复函
(2000年6月2日)
中国人民银行
关于切实加强商业汇票承兑贴现和再贴现业务管理
的通知 (2001年7月24日)
中国人民银行
关于加强开办银行承兑汇票业务管理的通知
(2001年11月2日)
中国人民银行
关于进一步加强大额现金支付管理的通知
(2001年12月29日)
中国人民银行
关于商业银行跨行银行承兑汇票查询、查复业务处
理问题的通知 (20m年3月5日)
(二)票据业务典型案例
赛格进出口公司诉农业银行无锡市郊区支行票据承兑
纠纷案
银行承兑汇票贴现纠纷案
中国投资银行天津分行诉天津市轻工业贸易公司票据
质押纠纷案
海陵城市信用合作社贴现后不获出票人付款诉贴现人
泰州市制鞋厂和出票人江苏省百货总公司给付票款案
中银汝南县支行诉汝南县煤炭公司足额交付所开银行
承兑汇票票款案
工行远安县支行诉中行长阳支行等背书不规范的承兑
汇票付款纠纷案
青岛澳柯玛集团销售公司与中国银行利津支行票据兑
付纠纷上诉案
中国投资银行天津分行诉天津市轻工业对外贸易公司
票据质押纠纷案
沈阳石化公司诉辽宁石油公司以“不得转让”汇票向招
商银行沈阳市分行设定质押无效案
北京市雁栖实业公司诉中国农业银行朝阳区支行无正
当理由退回转账支票要求赔偿损失纠纷案

五、票据法律责任
(一)票据法律责任基本规定
中华人民共和国刑法(节录)
中国人民银行
关于印发《关于防诈骗、防盗窃，切实保障资金安全的
意见》的通知 (1993年2月8日)
违反银行结算制度处罚规定 (1994年10月9日)
七行一司关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政
处分的暂行规定 (1995年3月8日)
全国人民代表大会常务委员会
关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定
(1995年6月30日)
中国人民银行
关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人
员行政处分的暂行规定 (1995年9月15日)
中国人民银行
关于对金融系统工作人员违反金融规章制度行为处
理的暂行规定 (1997年4月25日)
金融诈骗案件协查管理办法 (1997年5月15日)
中国人民银行
关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定
(1998年5月29日)
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
(1998年6月30日)
金融违法行为处罚办法 (1999年1月14日)
最高人民法院
关于信用社违反规定手续退汇给他人造成损失应承
担民事责任问题的批复 (1988年10月18日)
最高人民法院
关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释
(1996年12月16日)
最高人民法院
关于审理存单纠纷案件的若干规定
(1997年11月25日)
最高人民法院
关于审理票据纠纷案件若干问题的规定
(2000年2月24日)
最高人民法院
关于适用督促程序若干问题的规定
(2000年11月13日)
最高人民检察院 公安部
关于经济犯罪案件追诉标准的规定
(2001年4月18日)
人民检察院扣押、冻结款物管理规定
(2001年4月29日)
(二)票据法律责任典型案例
甲公司诉某银行未审核单证即付款结算致使供方法定
代表人乘机骗取贷款的票据纠纷案
中国银行高安支行、新余市新银实业总公司、高安市对
外经济贸易公司与中国工商银行新余市分行营业部承
兑汇票及质押侵权纠纷上诉案
中国食品公司与中国农业银行南京市分行、中国工商
银行南京市分行、江苏省供销社集团总公司票据侵权
纠纷上诉案
中国农业银行湖北省十堰市分行与中国银行中山分行、
中山市国际工贸发展总公司银行承兑汇票纠纷管辖权
争议上诉案
华信公司诉厦门兴业银行受理其提示付款后退票给出
票人使其不获付款票据纠纷案
桐庐冶炼总公司被迫索后诉其前手上海浦东钢铁(集
团)有限公司等支付其已清偿的票据款案
江都国贸公司诉建行南京第二支行无收款人背书兑付
汇票款给他人赔偿案
正阳农行诉正阳麻纺厂退回其已全额解付的变造银行
汇款差额款案
被告人麻琳、姜保林等八人金融票据诈骗、贷款诈骗、
行贿案