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目 录

一、金融犯罪基本规定
中华人民共和国刑法(修正及罪名分解)
中华人民共和国刑法修正案(四)
(2002年12月28日)
中国人民银行
关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人
员行政处分的暂行规定 (1995年10月1日)
农村信用合作社系统经济违法犯罪案件中涉及工作人
员行政处分的暂行规定 (1997年11月26日)
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
(1998年6月30日)
金融违法行为处罚办法 (1999年1月14日)
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定
(2001年7月4日)
最高人民法院
转发财政部《关于银行被抢、被盗、被骗等追回款项
处理问题的复函》的函 (1982年12月4日)
最高人民法院 最高人民检察院
关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干
问题的解答(试行) (1985年7月8日)
最高人民检察院
关于检察机关受理的经济案件，经审(侦)查认为不
构成犯罪，其非法所得财物如何追缴问题的批复
(1985年8月7日)
人民检察院侦查贪污贿赂犯罪案件工作细则(试行)
(1991年4月8日)
最高人民法院经济庭
关于经济犯罪案件已移送公安机关后原来采取的查
封措施应予解除的函 (1993年6月23日)
最高人民检察院 公安部
中国人民银行 海关总署
关于查处携款潜逃的经济犯罪分子的通知
(1993年8月9日)
最高人民法院
关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适
用法律若干问题的解释 (1995年12月25日)
最高人民法院
关于对贪污、受贿、挪用公款犯罪分子依法正确适用
缓刑的若干规定 (1996年6月26日)
最高人民检察院
关于被判处徒刑宣告缓刑仍留原单位工作的罪犯在
缓刑考验期内能否调动工作的批复
(1997年1月20日)
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部
司法部 全国人大常委会法制工作委员会
关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定
(1998年1月19日)
最高人民法院
关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干
问题的规定 (1998年4月29日)
公安部
关于在查处证券期货违法犯罪案件中加强协调配合
的通知 (1999年2月14日)
最高人民法院
关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释
(1999年6月18日)
最高人民检察院
关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的
规定(试行) (1999年9月16日)
最高人民法院
关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和
其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复
(2000年9月28日)
最高人民法院
关于适用财产刑若干问题的规定
(2000年11月15日)
全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要
(2001年1月21日)
最高人民检察院 公安部
关于经济犯罪案件追诉标准的规定
(2001年4月18日)
最高人民检察院
关于在“严打”整治斗争中依法查办涉嫌职务犯罪案
件的通知 (2001年6月17日)
最高人民法院 最高人民检察院
关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定
(2001年6月18日)
公安部 中国人民银行 中国保险监督管理委员会
关于在查处金融违法犯罪案件中加强协作配合的通知
(2001年7月5日)
全国人大常委会
关于刑法第三百一十三条的解释
(2002年8月29日)
全国人大常委会
关于刑法第九章渎职罪主体适用问题的解释
(2002年12月28日)

二、走私、洗耳恭听钱及外汇管理类犯罪
(一)走私、洗钱及外汇管理类犯罪基本规定
中华人民共和国刑法(节录)
全国人民代表大会常务委员会
关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定
(1998年12月29日)
全国人大常委会
关于惩治骗购外汇举报外汇违法案件奖励试行办法
(2000年1月3日)
中国人民银行
关于加强金融管理打击走私贩私等经济犯罪活动的
几项规定 (1982年8月20日)
中华人民共和国金银管理条例 (1983年6月15日)
中华人民共和国国家货币出入境管理办法
(1993年1月20日)
国务院办公厅
关于取缔自发黄金市场加强黄金产品管理的通知
(节录) (1994年6月1日)
国务院
批转国务院反假货币工作联席会议关于进一步加强
反假货币工作意见的通知(节录)
(1996年2月5日)
中华人民共和国外汇管理条例(节录)
(1997年1月14日)
中国人民银行 国家外汇管理局 对外贸易经济
合作部 海关总署国家工商行政管理局 公安部
关于加强反骗汇工作的通知 (1997年12月12日)
中国人民银行 对外贸易经济合作部国家外汇管理局
关于打击套购外汇行为有关问题的通知
(1998年7月1日)
中国人民银行
关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人
行政处分的规定 (1998年7月19日)
关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外
汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定
(1999年1月25日)
中国人民银行
关于走私犯罪侦查机关查询、冻结走私犯罪嫌疑人
存款适用《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、
团体银行存款的通知》的通知 (1999年4月22日)
最高人民检察院办公厅
印发《中办通报》第25期“关于单位、企业违法买卖
外汇问题的几点处理意见”的通知
(1986年4月26日)
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部
关于严厉打击倒卖走私黄金犯罪活动的通知(节录)
(1987年6月28日)
最高人民法院
关于海关扣留走私罪嫌疑人的时间可否折抵刑期的
批复 (1988年2月9日)
最高人民法院
关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私
伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解
释(节录) (1994年9月8日)
最高人民法院
关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用
法律若干问题的解释 (1998年9月1日)
最高人民法院 最高人民检察院
公安部 司法部 海关总署
关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事
诉讼程序若干问题的通知 (1998年12月3日)
最高人民法院 最高人民检察院 公安部
关于印发《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》
的通知 (1999年6月7日)
最高人民法院
关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解
释(节录) (2000年9月20日)
最高人民法院
关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律
若干问题的解释 (2000年12月4日)
(二)走私、洗钱及外汇管理类犯罪典型案例
庄添活走私假币案
骗购外汇案

三、非法经营金融业务类犯罪基本规定
(一)非法经营金融业务类犯罪基本规定
中华人民共和国刑法(节录)
储蓄管理条例(节录) (1992年12月11日)
企业债券管理条例的(节录) (1993年8月2日)
中华人民共和国公司法(节录) (1993年12月29日)
金融机构管理规定(节录) (1994年8月5日)
中华人民共和国中国人民银行法(节录)
(1995年3月18日)
中华人民共和国商业银行法(节录)
(]995年5月10日)
中华人民共和国保险法(节录) (1995年6月30日)
保险管理暂行规定(节录) (1996年7月25日)
城市合作银行管理规定(节录) (1997年6月20日)
城市信用合作社管理办法(节录) (1997年9月4日)
农村信用合作社管理规定(节录) (1997年9月15日)
农村信用合作社县级联合社管理规定(节录)
(1997年9月15日)
城市信用合作社联合社管理办法(节录)
(1998年1月1日)
中华人民共和国证券法(节录) (1998年12月29日)
中华人民共和国外资保险公司管理条例(节录)
(2001年12月5日)
中华人民共和国外资金融机构管理条例(节录)
(2001年12月12日)
(二)非法经营金融业务类犯罪典型案例
胡某擅自设立金融机构案
广东华立实业有限公司非法吸收公众存款案
某银行非法吸收公众存款案
赵典飞、彭传象等非法吸收公众存款无罪案

四、贷款及承诺类犯罪
(一)贷款及承诺类犯罪基本规定
中华人民共和国刑法(节录)
中华人民共和国中国人民银行法(节录)
(1995年3月18日)
中华人民共和国商业银行法(节录)
(1995年5月10日)
中华人民共和国票据法(节录) (1995年5月10日)
粮食购销违法行为处罚办法(节录)
(1995年8月5日)
贷款通则 (1996年6月28日)
中华人民共和国证券法(节录) (1998年12月29日)
中国人民银行
关于坚决制止银行和非银行金融机构设立“账外账”
的通知(节录) (1994年8月19日)
中国人民银行
关于对违规经营和账外经营资金实行并账有关问题
的通知(节录)
最高人民法院研究室
关于镇政府聘用干部到农村合作基金会任职期间违
法发放贷款行为如何定性问题的答复
(2001年2月27日)
(二)贷款及承诺类犯罪典型案例
危X X高利转贷案
吴X违法向关系人发放贷款、违法发放贷款案
古泽其、古汉权违法发放贷款案
凌思源违法发放贷款案
杨文用账外客户资金
蔡X非法出具金融票证案
刘X等对违法票据承兑、付款、保证案

五、诈骗类犯罪
(一)诈骗类犯罪基本规定
中华人民共和国刑法(节录)
中华人民共和国商业银行法(节录)
(1995年5月10日)
中华人民共和国票据法(节录) (1995年5月10日)
中华人民共和国证券法(节录) (1998年12月29日)
中华人民共和国合同法(节录) (1999年3月15日)
中华人民共和国保险法(节录)
中华人民共和国促进科技成果转化法(节录)
禁止证券欺诈行为暂行办法(节录)
(1993年9月2日)
粮食购销违法行为处罚办法(节录)
(1995年8月5日)
贷款通则(节录) (1996年6月28日)
会员卡管理试行办法(节录) (1998年10月19日)
银行卡业务管理办法(节录) (1999年1月5日)
金融诈骗案件协查管理办法
期货交易管理暂行条例(节录)
中国人民银行
关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的
暂行规定 (1995年3月8日)
中国人民银行
关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金
的通知
全国人大常委会
关于维护互联网安全的决定(节录)
(2000年12月28日)
最高人民检察院
关于转发上海市人民检察院“处理利用‘信用卡’进
行诈骗活动的几点意见”的通知
最高人民法院
关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的保证
人代偿“借款”应如何处理的复函
(1990年10月13日)
最高人民法院研究室
关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话
答复 (1992年8月26日)
最高人民法院
关于在审理经济合同纠纷案件中发现一方当事人利
用签订经济合同进行诈骗的，人民法院可否直接追缴
被骗钱物问题的复函 (1994年3月26日)
最高人民检察院 最高人民法院
关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若
干问题的解释 (1995年4月20日)
最高人民法院
关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释
(1996年12月24日)
(二)诈骗类犯罪典型案例
唐天河集资诈骗案
袁鹰、欧阳湘、李巍集资诈骗案
百花实业(集团)有限公司集资诈骗案
刘X X等贷款诈骗案
王荣明虚报注册资本、贷款诈骗案
郭建升贷款诈骗宣告无罪案
占廷贤票据诈骗案
曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案
美籍华人梅直方、李卓明信用证诈骗案
赵X X等信用证诈骗案
卫业等人利用信用卡进行诈骗案
李天平票据诈骗、合同诈骗案
张小铭、凌芬娟故意杀人、保险诈骗案
张兴善诉中国建设银行成都市分行第三支行承担其工
作人员犯集资诈骗罪的返本付息责任案
廖升旗、陈年徕、刘光波合同诈骗案

六、伪造变造货币类犯罪
(一)伪造变造货币类犯罪基本规定
中华人民共和国刑法(节录)
妨害国家货币治罪暂行条例 (1951年4月19日)
中华人民共和国民法通则(节录) (1986年4月12日)
中华人民共和国票据法(节录) (1995年5月10日)
国务院
批转国务院反假货币工作联席会议关于进一步加强
反假货币工作意见的通知 (1996年2月15日)
最高人民法院研究室
关于变造国家货币的行为应如何定罪问题的电话答复
(1985年8月2日)
最高人民法院研究室
关于对涂改挖补未到期国库券违法者应如何处置问
题的复函 (1991年1月3日)
中国人民银行 最高人民法院
最高人民检察院 公安部
关于假人民币由中国人民银行统一管理、销毁的决定
(1992年9月10日)
公安部
伪造货币、有价证券犯罪案件立案标准(试行)
(1992年11月19日)
最高人民法院
关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私
伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释
(1994年9月8日)
公安部
法制司对《关于对非法贩卖伪造的有价证券行为如何
定性处理的请示》的答复 (1997年12月9日)
最高人民法院
关于对变造、倒卖变造邮票行为如何适用法律问题
的解释
最高人民法院
关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的
解释 (2000年4月20日)
(二)伪造变造货币类犯罪典型案例
卓振沅等七人伪造货币案
蔡雄、谢著新伪造货币案
杨洪星、周海银购买伪造的货币案
史学满持有伪造的货币案
金融工作人员购买假币，以假币换取货币案
变造货币案
罗远聪、许贵康、梁红亮伪造金融票证案

七、贪污挪用类犯罪基本规定
(一)贪污挪用类犯罪基本规定
中华人民共和国刑法(节录)
国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定
(1988年9月9日)
国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定实
施细则(节录) (1989年9月8日)
中华人民共和国教师法(节录) (1993年]0月31日)
中华人民共和国公司法(节录) ㈠993年12月29日)
中华人民共和国劳动法(节录) (1994年7月5日)
中华人民共和国教育法(节录) (1995年3月18日)
中华人民共和国商业银行法(节录)
(1995年5月10日)
中华人民共和国保险法(节录) (1995年6月30日)
中华人民共和国行政处罚法(节录)
(1996年3月17日)
国家重点建设项目管理办法(节录)
(1996年6月14日)
中华人民共和国合伙企业法(节录)
(1997年2月23日)
粮食购销违法行为处罚办法(节录)
(1998年8月5日)
中华人民共和国证券法(节录) (1998年12月29日)
失业保险条例(节录) (1999年1月22日)
住房公积金管理条例 (2002年3月24日)
最高人民法院 最高人民检察院
关于挪用公款归个人使用或者进行非法活动以贪污
论处的问题的修改补充意见(节录)
(1987年3月14日)
最高人民检察院
《关于偷支储蓄户存款行为如何定性处理问题的请示》
的批复 (1989年4月12日)
最高人民检察院
关于认真查办巨额财产来源不明犯罪案件的通知
(1993年10月22日)
最高人民法院
关于贪污挪用公款所生利息应否计人贪污挪用公款
犯罪数额问题的批复 (1993年12月15日)
最高人民检察院
关于当前查办贪污贿赂等经济犯罪案件应注意的几
个问题的通知 (1994年8月4日)
最高人民检察院
关于办理公司、企业人员受贿、侵占和挪用公司、企业
资金犯罪案件适用法律的几个问题的通知
(1995年11月7日)
最高人民法院
关于邮政工作人员窃取汇款通知单伪造取款凭证的
行为应如何定罪问题的答复 (1996年4月2日)
最高人民检察院
关于挪用国库券如何定性问题的批复
(1997年10月13日)
最高人民法院
关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释
(1998年5月9日)
最高人民法院
关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资
金行为如何定罪问题的批复 (2000年2月13日)
最高人民检察院
关于国家工作人员挪用非特定公物能否定罪的请示
的批复 (2000年3月6日)
最高人民检察院
关于挪用公款给私有公司、私有企业使用行为的法律
适用问题的批复 (2000年3月14日)
最高人民法院
关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个
问题的解释 (2000年6月27日)
最高人民检察院
关于挪用尚未注册成立公司资金的行为适用法律问
题的批复 (2000年10月9日)
最高人民法院
关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事
管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物
如何定罪问题的批复 (2001年5月22日)
最高人民法院
关于如何认定挪用公款归个人使用有关问题的解释
(2001年9月18日)
(二)贪污挪用类犯罪典型案例
阎某侵占案
胡X职务侵占案
望天菊、廖炳银挪用资金案
郝文魁贪污案
陈红斋利用其银行外勤人员的身份侵吞储蓄代办单位
委托其领取的储户存款贪污案
姜万里利用分管建行联行密押业务之便贪污案
兰一克贪污、诈骗案
徐晓春与银行工作人员相勾结骗取银行库款贪污案
李平贪污、挪用公款案
蔡昆冈挪用公款给其他单位使用案
挪用公款案
刘振平非法经营、巨额财产来源不明、贪污案
单位私分国有资产案
刘友元等人私分国有资产案

八、行贿受贿类犯罪
(一)行贿受贿类犯罪基本规定
中华人民共和国反不正当竞争法(节录)
(1993年9月2日)
关于在对外公务活动中赠送和接受礼品的规定
(1993年12月5日)
中华人民共和国对外贸易法(节录)
(1994年5月12日)
中华人民共和国法官法(节录)
(1995年2月28日)
中华人民共和国检察官法(节录)
(1995年2月28日)
中华人民共和国商业银行法(节录)
(1995年5月10日)
国家工商行政管理局
关于禁止商业贿赂行为的暂行规定(节录)
(1996年11月15日)
中华人民共和国建筑法(节录) (1997年12月29日)
中华人民共和国公司法(节录) (1999年12月25日)
中华人民共和国律师法(节录) (2001年12月29日)
最高人民检察院
关于贪污罪追诉时效问题的复函
(1982年8月19日)
最高人民检察院
关于认真查办单位行贿受贿犯罪案件的通知
(1993年10月22日)
最高人民检察院
关于认真查办药品回扣犯罪案件的通知
(1996年10月25日)
最高人民法院 最高人民检察院
关于在办理受贿犯罪大要案的同时要严肃查处严重
行贿犯罪分子的通知 (1999年3月4日)
最高人民法院
关于国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利
益离退休后收受财物行为如何处理问题的批复
(2000年6月30日)
最高人民检察院
关于行贿罪立案标准 (2000年12月22日)
(二)行贿受贿类犯罪典型案例
陈明明公司、企业人员受贿案
许国嘉商业受贿、侵占抗诉案
公司、企业人员受贿案
成克杰受贿案
胡长清受贿、行贿、巨额财产来源不明案
单位受贿案

九、渎职类犯罪
(一)渎职类犯罪基本规定
中华人民共和国刑法(节录)
中华人民共和国企业破产法(试行)(节录)
(1986年12月2日)
中华人民共和国公司法(节录) (1993年12月29日
中华人民共和国法官法(节录) (1995年2月28日)
中华人民共和国中国人民银行法(节录)
(1995年3月18日)
中华人民共和国行政处罚法(节录)
(1996年3月17日)
中华人民共和国行政监察法(节录)
(1997年5月9日)
中华人民共和国反不正当竞争法(节录)
(1993年9月2日)
中华人民共和国民用航空法(节录)
中华人民共和国食品卫生法(节录)
中华人民共和国保险法(节录) (1995年6月30日)
中华人民共和国证券法(节录) (1998年12月29日)
中华人民共和国人民防空法。(节录)
中华人民共和国档案法(节录)
中华人民共和国老年人权益保障法(节录)
中华人民共和国煤炭法(节录)
中华人民共和国矿产资源法(节录)
中华人民共和国环境噪声污染防治法(节录)
中华人民共和国教育法(节录) (1995年3月18日)
全国人民代表大会常务委员会
关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决
定(节录) (1998年12月20日)
关于《中华人民共和国刑法(修订草案)》的说明(节录)
粮食购销违法行为处罚办法(节录)
(1998年8月5日)
企业国有资产产权登记管理办法(节录)
(1996年1月25日)
食盐专营办法(节录)
城市道路管理条例(节录)
电影管理条例(节录)
中华人民共和国野生植物保护条例(节录)
旅行社管理条例(节录)
中华人民共和国地图编制出版管理条例(节录)
国家秘密技术出口审查规定
科学技术保密规定(节录) (1995年1月6日)
公司登记管理条例 (1994年6月24日)
企业法人登记管理条例 (1988年6月3日)
中华人民共和国国际海运条例(节录)
(2001年12月5日)
外国律师事务所驻华代表机构管理条例(节录)
(2001年12月19日)
住房公积金管理条例(节录) (2002年3月24日)
中国人民银行
关于追究银行工作人员玩忽职守责任有关法律
问题的复函 (1988年6月9日)
中国人民银行
关于银行工作人员不得在企业或经济实体任(兼)职
的通知 (1999年11月24日)
中国人民银行国家秘密范围和管理规定
最高人民检察院
关于办理徇私舞弊犯罪案件适用法律若干问题的解释
(1996年6月4日)
最高人民法院
关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律
若干问题的解释(节录) (2000年4月28日)
最高人民检察院
对《关于中国证监会主体认定的请示》的答复函
(2000年4月30日)
最高人民检察院
关于镇财政所所长是否适用国家机关工作人员的批复
(2000年5月4日)
最高人民检察院
关于合同制民警能否成为玩忽职守罪主体问题的批复
(2000年10月9日)
最高人民检察院
关于属工人编制的乡(镇)工商所所长能否依照刑法
第三百九十七条的规定追究刑事责任问题的批复
(2000年10月13日)
最高人民法院研究室
关于镇政府聘用干部到农村合作基金会任职期间违
法发放贷款行为如何定性问题的答复
(二)渎职类犯罪典型案例
签订、履行合同失职被骗案
许运鸿滥用职权案
宋新生徇私舞弊出口退税、滥用职权案
王新根玩忽职守案
原恩平市委书记李X X玩忽职守案
徇私舞弊不移交刑事案件案
刘某滥用管理公司、证券职权案