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关于居民、非居民个人大额外币现钞存取款有关问题的通知
国家外汇管理局


（1997年4月14日 国家外汇管理局发布）（97）汇管函字第123号


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳特区分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国投资银行、交通银行、中信实业银行、光大银行、福建兴业银行、招商银行、广东发展银行、深圳发展银行、华夏银行、上海浦东发展银行、海南发展银行、民
生银行、国家开发银行、中国进出口银行：
随着居民及非居民因私用汇政策的逐步放开，近一段时间，发现一些居民及非居民个人通过银行存取大额外币现钞，有时每笔数额达几十万美元，个别甚至高达上百万美元。为完善对经常项目的外汇监管，保证居民及非居民个人外汇的正常收付，各银行今后对于居民及非居民个人因私
大额存取外币现钞须按以下规定执行：
一、对于每次超过等值1万美元（含1万美元）的外币现钞存取，外汇指定银行应要求存取款人提供真实身份证明（身份证或护照），银行应核对本人身份证明，逐笔予以登记。
二、各外汇指定银行分、支行应于月初10日内将等值1万美元以上大额外币现钞存取款的笔数和金额进行登记，填写“居民、非居民个人大额现钞（等值1万美元以上）存取款登记表”（附表一）（以下简称“登记表”）分别报同级国家外汇管理局分、支局。各分局汇总后填写“居
民、非居民个人大额现钞（等值1万美元以上）存取款汇总表”（附表二）报国家外汇管理局。在京各外汇指定银行总行应于每月初10日内填写“登记表”直接报国家外汇管理局管理检查司。
附表一（略）
附表二（略）



1997年4月14日
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