Law-lib.com　 2024-1-5 14:09:09　 正义网

正义网北京1月5日电(见习记者杨景茹)1月4日,北京市朝阳区检察院举行新闻发布会,发布《金融检察白皮书(第八辑)》(以下简称《白皮书》)。

据介绍,2022年12月1日至2023年11月30日,朝阳区检察院受理金融犯罪案件773件1809人,其中受理审查逮捕案件400件1011人,受理审查起诉案件373件798人。在案件类型上,仍以非法集资类案件为主,案件受理量占同期金融案件总量的92.8%,其他罪名有非法经营(金融业务)、洗钱、信用卡诈骗罪等。

记者注意到,此次发布的《白皮书》采用总分报告的形式,总报告对2022年12月至2023年11月期间朝阳区检察院办理金融犯罪案件情况进行全面盘点,深入剖析金融犯罪案件呈现的新趋势、新特点。分报告则分为民营企业保护篇、治罪与治理篇与风险警示篇三部分,包含丰富的数据、典型案例等内容,系统梳理重点行业和重点领域金融风险,提出对策建议,为金融乱象治理提供检察智慧、为人民群众提供风险防范提示。

《白皮书》介绍,2023年朝阳区检察院办理的金融犯罪案件呈现五个特点:一是非法集资类案件延续高发态势,宣传名目“全面专业”针对性强,追赃挽损难度进一步增加;二是非法经营金融业务犯罪呈现多发趋势,作案手法不断“进阶”,具有产业化倾向;三是金融诈骗案件集中在信贷保险领域,案件数量呈大幅下降趋势;四是网络传销利用互联网传播迅速,犯罪手段愈加隐蔽,危害后果严重;五是洗钱上游犯罪罪名较为集中,亲友洗钱和职业化团伙洗钱“双轨并行”,洗钱手段不断“升级迭代”。

《白皮书》提示,“元宇宙”概念的爆火,促使许多不法分子以“元宇宙”“区块链”“虚拟现实”为噱头,开展非法集资、诈骗等犯罪活动。如编造虚假元宇宙投资项目、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗、恶意炒作元宇宙房地产圈钱、变相通过元宇宙虚拟币非法牟利等行为,具有较大诱惑力、较强欺骗性,参与者易遭受财产损失。

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