（2022）沪0115刑初1337号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人李某，女,1999年2月11日出生于贵州省大方县,XX,高中文化,农民,户籍地贵州省毕节市大方县。因本案于2021年4月16日被取保候审。
被告人钱某，女,2001年7月1日出生于贵州省毕节市,XX,初中文化,农民,户籍地贵州省毕节市七星关区。因本案于2021年4月16日被取保候审。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2022〕1116号起诉书指控被告人李某、钱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年8月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员张雪迎出庭支持公诉，被告人李某、钱某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：赵某（另案处理）在明知“阿武”从事犯罪活动的情况下，为谋取利益。于2021年3月26日至30日期间，约定以走账数额百分之二作为提成，通过微信群、蝙蝠群组织、指导被告人李某、钱某等人各自使用自己的银行卡、微信等收款转账，共同为“阿武”犯罪所得转移或截留自用，致使谭某、李某1、左某、李某2、张某、涂某、魏某等人因电信网络诈骗遭受财产损失且无法追回。
被告人李某银行卡、微信转移被害人李某1、左某、李某2、张某、涂某被骗钱款共计人民币14,200元。被告人钱某银行卡、微信转移被害人魏某、谭某被骗钱款共计人民币38,200元。
2021年4月15日，被告人李某被公安机关抓获，到案后如实供述犯罪事实。同日，被告人钱某接公安机关电话通知主动到案并如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人李某、钱某在开庭审理过程中均无异议，且有同案关系人赵某、刘某的供述、被害人谭某、李某1、左某、李某2、张某、涂某、魏某的陈述、银行卡查询记录、微信转账记录、支付宝转账记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、手机聊天记录、案发及抓获经过、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某、钱某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李某、钱某与他人部分系共同犯罪。被告人钱某有自首情节且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李某有坦白情节且认罪认罚，依法从轻处罚。案发后，被告人李某、钱某退缴违法所得，均酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（于判决生效后一个月内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人钱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（于判决生效后一个月内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔；作案工具予以没收。
被告人李某、钱某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 丁文豪
书 记 员 谭奕轩
二〇二二年九月十四日