（2022）沪0117刑初799号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人黄某某，女，1967年1月16日出生，XX，初中文化，无业，户籍所在地上海市松江区，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。2008年6月7日因吸毒的违法行为被上海市公安局松江分局处行政拘留15日。因本案于2022年1月24日被抓获，次日被取保候审。
上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2022〕784号起诉书指控被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员吴夏一出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2021年10月下旬至11月初，被告人黄某某多次在本区XX路长河浴场停车场等地，将其名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3690的建设银行卡等多张银行卡提供给他人使用，在明知进入银行卡钱款系来源不明的犯罪所得的情况下，仍然通过提供手机、网上银行账号及密码的方式，由他人直接操作手机转账，由黄某某在旁提供人脸验证等帮助，将转入银行卡的钱款再转移至其他银行账户，并从中获利人民币2,998元。2021年10月29日及30日，被害人潘某被骗钱款中，有人民币共计1万元转入黄某某名下建设银行卡账户，后上述钱款混同其他钱款又转出到其他银行账户。
2022年1月24日，被告人黄某某被公安机关抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人黄某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人潘某的陈述、聊天记录截图及受案登记表、立案决定书，中国建设银行卡交易明细，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，收款记录截图，公安机关出具的抓获经过及证人朱李家琪的证言，常住人口基本信息，行政处罚决定书、被告人黄某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某某明知是犯罪所得，仍帮助他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄某某到案后能如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚。被告人黄某某退缴部分违法所得人民币4,998元，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、扣押在案的涉案手机一部，予以没收。
三、退缴在案的违法所得人民币四千九百九十八元，发还被害人潘某。
四、未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 练 斌
书 记 员 郭丽娜
二〇二二年九月十九日