（2022）沪0106刑初549号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人张某，男，1997年9月9日出生于湖南省沅江市，XX，小学文化，销售人员，户籍所在地湖南省沅江市，因本案于2021年6月23日被取保候审。2022年6月23日被继续取保候审。
被告人胡某2，男，1986年4月1日出生于湖南省沅江市，XX，初中文化，农民，户籍所在地湖南省沅江市，因本案于2021年6月24日被取保候审。2022年6月23日被继续取保候审。
被告人胡某1，男，1988年10月15日出生于湖南省沅江市，XX，小学文化，农民，户籍所在地湖南省沅江市，因本案于2021年6月24日被取保候审。2022年6月23日被继续取保候审。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2022〕479号起诉书指控被告人张某、胡某2、胡某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2022年9月22日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员郑翼出庭支持公诉。被告人张某、胡某2、胡某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张某、胡某2、胡某1于2021年4月至5月期间，在他人指使、组织下，采取通过网络聊天软件群听取指令，操作个人银行卡及微信转账以及提供刷脸等方式，为他人网络电信诈骗提供银行转账服务，并从中获利。经查，被告人张某使用、操作个人中国邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5996）、农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0070）、工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX9787）各1张，转账涉及电信诈骗金额达人民币34.62万元；被告人胡某2使用、操作个人农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5474）1张，转账涉及电信诈骗金额达人民币2万元；被告人胡某1提供个人中国邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2791）、交通银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8901）各1张，并刷脸配合他人转账涉及电信诈骗金额达人民币13万元。
2021年6月22日21时30分许，被告人张某主动到公安机关投案并如实供述，后联系其他同案人汤某、刘某（已判决）等人投案。同年6月23日21时30分许，被告人胡某2、胡某1主动到公安机关投案并如实供述。
公诉机关认为，被告人张某、胡某2、胡某1受他人指使，共同为网络电信诈骗提供转账服务，掩饰、隐瞒犯罪所得，其中被告人张某、胡某1情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三名被告人的刑事责任。被告人张某、胡某2、胡某1均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人张某、胡某2、胡某1在共同犯罪中起到次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人张某、胡某2、胡某1主动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人张某协助公安机关抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人张某有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人胡某1有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人胡某2拘役四个月，适用缓刑，并处罚金。
被告人张某、胡某2、胡某1在庭审中对起诉指控犯罪的罪名、事实、证据、量刑建议等均无异议，均表示自愿认罪认罚。
本院认为，被告人张某、胡某2、胡某1受他人指使，共同为网络电信诈骗提供转账服务，掩饰、隐瞒犯罪所得，其中被告人张某、胡某1情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。公诉机关指控犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑情节及建议适当，应予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
二、被告人胡文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
三、被告人胡某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
四、供犯罪所用的本人财物予以没收；违法所得责令退赔，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 杨 柏
书 记 员 周道平
二〇二二年九月二十二日