（2022）沪0118刑初542号
上海市青浦区人民法院
刑事判决书
（2022）沪0118刑初542号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人徐某，男，1983年8月20日出生（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，本科文化程度，系公司职员，户籍所在地广东省深圳市龙岗区。2021年12月29日因涉嫌非法经营犯罪被上海市公安局刑事拘留，2022年1月30日被依法逮捕。现羁押于上海市第二看守所。
辩护人杨俊，北京大成（上海）律师事务所律师。
辩护人顾伟，北京大成（上海）律师事务所律师。
被告人秦某，男，1983年4月28日出生（身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，本科文化程度，系公司职员，户籍所在地广东省深圳市龙华区新区。2021年12月29日因涉嫌非法经营犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，2022年1月30日被依法逮捕。现羁押于上海市青浦区看守所。
辩护人孙琦，上海市尚伟律师事务所律师。
辩护人程若朋，上海市华荣律师事务所律师。
上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉[2022]520号起诉书指控被告人徐某、秦某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年8月12日向本院提起公诉。在审理中，本院发现本案有不适宜适用简易程序的情形，于2022年9月1日转为适用普通程序进行审理。上海市青浦区人民检察院指派检察员任玲玲出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人杨俊、顾伟、被告人秦某及其辩护人程若朋、孙琦到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据被告人徐某、秦某的供述笔录，证人秦某1、王某、胡某、曹某、张某1、张某2、罗某、陈某、秦某2证言笔录，情况说明、电子邮件截图，上海XX事务所有限公司报告书，上海市公安局扣押决定书、上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、鉴定聘请书、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，抓获经过、工作情况，网上人口信息等证据指控：2018年至2021年间，被告人徐某、秦某受孙恒（未到案）等人指使，伙同他人共同开发、维护OTC365虚拟币交易平台，并由该平台进行虚拟币与人民币交易结算。该平台服务器设于境外，利用VPN“翻墙”技术及Telegram、Skype等境外通讯软件进行交易、联络。被告人徐某、秦某为非法谋利，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，由被告人徐某担任平台技术总监、被告人秦某担任平台技术管理人员，两人分工负责平台搭建、管理技术团队、对接境外运营团伙、提供平台日常维护等服务，解决平台虚拟币交易过程中出现的问题。经查，该平台被用于收取曹某（系本区被诈骗被害人）、张某1、张某2等人的被骗资金共计人民币40万余元。经审计，该平台在2018年12月17日至2021年3月22日入账金额共计人民币19.8亿余元。被告人徐某、秦某被抓获到案后，均如实供述了上述事实。
据此，公诉机关认为，被告人徐某、秦某明知他人利用信息网络实施犯罪活动仍提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人徐某、秦某系从犯，依法予以从轻处罚；二被告人到案后如实供述上述事实，依法予以从轻处罚；被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法审判。
被告人徐某及其辩护人、被告人秦某及辩护人对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议。被告人秦某的辩护人以被告人系从犯、如实供述事实、认罪认罚、初犯、偶犯等为由请求对被告人秦某从轻处罚。
经审理查明，2018年至2021年间，被告人徐某、秦某受孙恒（未到案）等人指使，伙同他人共同开发、维护OTC365虚拟币交易平台，并由该平台进行虚拟币与人民币交易结算。该平台服务器设于境外，利用VPN“翻墙”技术及Telegram、Skype等境外通讯软件进行交易、联络。被告人徐某、秦某为非法谋利，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，由被告人徐某担任平台技术总监、被告人秦某担任平台技术管理人员，两人分工负责平台搭建、管理技术团队、对接境外运营团伙、提供平台日常维护等服务，解决平台虚拟币交易过程中出现的问题。经查，该平台被用于收取曹某（系本区被诈骗被害人）、张某1、张某2等人的被骗资金共计人民币40万余元。
另查明，被告人徐某、秦某被抓获到案后，均如实供述了上述事实。
以上事实，有被告人徐某、秦某的供述笔录，证人秦某1、王某、胡某、曹某、张某1、张某2、罗某、陈某、秦某2证言笔录，情况说明、电子邮件截图，上海XX事务所有限公司报告书，上海市公安局扣押决定书、上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、鉴定聘请书、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，抓获经过、工作情况，网上人口信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。
本院认为，被告人徐某、秦某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人徐某、秦某起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人到案后均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚；被告人均认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人徐某、秦某的犯罪罪名及认定被告人均系从犯，属如实供述罪行的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。被告人秦某的辩护人以其当事人系从犯、如实供述罪行、认罪认罚、系初犯、偶犯等为由请求对被告人从轻处罚的辩护意见，因与本院查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人徐某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月29日起至2022年9月28日止;罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人秦某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月29日起至2022年9月28日止;罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
三、被告人秦某、徐某的违法所得予以追缴；扣押在案的作案工具手机3部、电脑2台均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判　长段美玲
人民陪审员蒋秀娟
人民陪审员朱慧芳
二Ｏ二二年九月二十八日
书记　员夏琦贤
附：相关的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。