（2022）沪0106刑初186号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人吕某，男，1995年9月2日出生于安徽省芜湖市，XX，大专文化程度，芜湖马蹬投资管理有限公司实际负责人，户籍所在地安徽省芜湖市戈江区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年8月27日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年9月28日经上海市静安区人民检察院批准被逮捕。现羁押于上海市静安区看守所（南片）。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2022〕152号起诉书指控被告人吕某犯非法利用信息网络罪，于2022年3月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年4月1日中止审理，于同年6月9日恢复审理，于同年6月14日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员阮晓宇出庭支持公诉。被告人吕某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市静安区人民检察院指控：
2021年3月至8月，被告人吕某租赁陕西省西安市XX广场XX座XX室等场地，雇佣于某等多人（均另案处理）冒充证券公司工作人员身份，以提供“析股、荐股信息”等为饵，采用拨打目标客户电话、初步取信后添加微信，再进一步诱骗客户加入微信群的渐进式方式，非法利用信息网络设立大量通讯群组，待每个通讯群组达到一定人数后，即将群组转卖给其他人员用于实施电信网络诈骗等违法犯罪活动，致包括居住在本市静安区的李某等人被骗受损。经核查，吕某等人涉及设立群组数达40余个。
2021年8月26日，被告人吕某主动至公安机关投案，其到案后基本如实供述了上述事实。
公诉机关认为被告人吕某具有主犯、自首情节，建议判处被告人有期徒刑十一个月，并处罚金。
被告人吕某对量刑建议没有异议且当庭自愿认罪认罚。
以上事实，被告人吕某在庭审中无异议，且有证人李某、龚某、吴某等人证言、同案犯罪嫌疑人于某、朱某1、朱某2、侯某等人供述、微信聊天记录截图、银行账户交易明细、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、到案经过和被告人供述等证据证实，并经本庭查证属实，且来源合法，应作为定案的依据。
本院认为，被告人吕某伙同他人共同利用信息网络，设立用于实施诈骗等违法犯罪活动的通讯群组，情节严重，其行为已构成非法利用信息网络罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人起主要作用，系主犯。被告人犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。
据此，为维护社会管理秩序，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人吕凤祥犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年8月26日起至2022年7月25日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
二、追缴违法所得，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 钱丽娜
书 记 员 包梦娜
二〇二二年六月十四日