（2022）沪0117刑初282号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报叶某某，女，1972年8月17日出生，XX，小学文化，农民，户籍所在地重庆市云阳县。因本案于2021年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2022年1月19日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。
辩护人田苗，上海市申松律师事务所律师（上海市松江区法律援助中心指派）。
上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2022〕270号起诉书指控被告人叶某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，后于2022年4月8日转为普通程序，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员杨建，被告人叶某某及其辩护人田苗到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2021年7月至8月，被告人叶某某在本区XX镇XX村XX号XX室，将名下的中国银行账户、中国工商银行账户、中国建设银行账户、中国邮政储蓄银行账户提供给他人，用于接收被害人卢某、刘某、王某、张某等被电信诈骗的钱款共计人民币22.45万元，后其通过转账等方式将上述钱款转移至其他账户，并从中谋利。2021年12月12日，被告人叶某某被公安机关抓获，其到案后自愿如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人叶某某在审理过程中均无异议，且有被害人卢某、刘某、王某、张某的陈述，受案登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，协助查询财产通知书、银行账户信息、交易明细，抓获经过等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人叶某某明知是犯罪所得而予以转移、掩饰隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶某某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并在家属帮助下主动退出赃款人民币4,105元，可依法从轻从宽处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人叶某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月12日起至2025年2月11日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、扣押在案的手机一部、银行卡四张，予以没收。
三、退缴在案的人民币四千一百零五元，发还相应被害人。
四、未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 王美娟
审 判 员 龚笑笑
人民陪审员 郭金君
书 记 员 韩 玲
二〇二二年六月十四日