（2022）沪0113刑初348号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人严某，男，1994年12月26日出生于江西省上饶市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学文化，无业，户籍在江西省上饶市。因本案于2021年10月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人彭晓鹏，上海顶锦律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）350书指控被告人严某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年4月24日向本院提起公诉。上海市高级人民法院将本案指定本院管辖。本院因疫情原因中止审理，现中止原因消失，恢复审理，并适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，被告人严某及辩护人彭晓鹏出庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：2021年9月至案发，被告人严某为牟利，在互联网上多个“炒币”平台进行虚拟币交易。期间，严某明知系他人利用电信网络实施诈骗所得的赃款，仍提供本人银行卡予以接收，而后以交易虚拟币的方式帮助转移。2021年10月2日，电信网络诈骗案件被害人朱某、江某、彭某被诈骗的钱款中，有人民币44,327元经汪大勇名下银行账户转入严某名下浙江泰隆商业银行卡（尾号3761）后被转移他处。
2021年10月28日，被告人严某在住处被公安机关抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。
上述事实，被告人严某在开庭审理过程中亦无异议，且有电信网络诈骗案件被害人朱某、江某、彭某的报案陈述、《受案登记表》《立案决定书》；上海市公安局宝山分局出具的《受案登记表》《工作情况》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》；微信聊天记录截屏；被告人严某的户籍资料及在案供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人严某明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人严某具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可依法从轻、从宽处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人严某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月28日起至2022年10月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押在案的作案工具依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 董 翠
牛 玲 玲 书记员
二〇二二年六月二十一日