（2022）沪0118刑初281号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人刘某1。
辩护人闫红伟，陕西连邦律师事务所律师。
被告人刘某2。
上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉[2022]261号起诉书指控被告人刘某1、刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员王胜出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人闫红伟、被告人刘某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2020年6月至2020年7月间，被告人刘某1、刘某2明知系犯罪所得，由刘某1开始提供自己名下的5张银行卡用于接受上游犯罪资金，再按照他人指示使用手机APP将收到的资金转移至其他指定账户，并收取好处费。被告人刘某1的银行卡被冻结后，又指使被告人刘某2及王某1、邹某（均另案处理）提供各自名下的银行卡并采取同样的方式帮助他人转账，并分别给予好处费。
经查，被告人刘某1提供的银行卡为中国农业银行卡、中国银行卡、中国工商银行卡、西安银行卡和招商银行卡，转移犯罪资金共计人民币238,000元（以下币种均为人民币）。其中，王某2在上海市青浦区因电信网络诈骗转账14,800元至被告人刘某1的中国银行卡内。
被告人刘某2提供的银行卡为中国工商银行卡、中国银行卡、北京银行卡，转移犯罪资金共计541,400元。
王某1提供的银行卡为中国农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡，转移犯罪资金共计42,000元。
邹某提供的银行卡为中国农业银行卡，转移犯罪资金共计131,980元。
案发后，被告人刘某1及家属自愿补偿被骗人员房某3万元、被骗人员王某214,800元。审查起诉期间，被告人刘某1缴纳违法所得5万元，被告人刘某2缴纳违法所得2万元、罚金2万元。被告人刘某1、刘某2接到公安机关电话后自动投案并如实交代了上述事实。
上述事实，被告人刘某1、刘某2在开庭审理过程中亦无异议，且有其供述笔录，证人王某1、邹某、葛某、高某、汤某、胡某、刘某、洪某、黄某、房某、陶某、陈某、李某1、叶某、王某2、李某2的证言笔录，公安机关立案决定书、受案登记表，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、银行交易明细、电子数据光盘，接受证据清单、王某2的交易记录及聊天记录，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押照片，上海市青浦区人民检察院扣押决定书、扣押财物、文件清单、现金支票，房某出具的谅解书、收条，王某2出具的收条及谅解书，案发及抓获经过，被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某1、刘某2明知是犯罪所得仍帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人刘某1起主要作用，系主犯，被告人刘某2起次要作用，系从犯，对于从犯，应当减轻处罚。被告人刘某1、刘某2犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法均可减轻处罚。被告人刘某1、刘某2认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘某1自愿补偿部分被害人并退出违法所得，可酌情从轻处罚；被告人刘某2退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人刘某1、刘某2的犯罪罪名及区分主从犯、认定两被告人系自首的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。为维护社会管理秩序，保障国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清。）
二、被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清。）
三、被告人刘某1、刘某2的违法所得予以追缴；扣押在案的银行卡5张予以没收。
诫勉语：刘某1、刘某2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 姚丽萍
人民陪审员 陆淡辉
人民陪审员 朱慧芳
书 记 员 陆 敏
二〇二二年六月二十三日