（2022）沪0101刑初213号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人陈某，男，1968年8月16日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化程度，无业，户籍所在地上海市杨浦区，住上海市宝山区；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年11月19日被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人臧高韵，上海盛沃律师事务所律师。
被告人周某，男，1964年7月3日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，无业，户籍所在地上海市崇明区；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年11月19日被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人任保玲，上海达贤律师事务所律师。
被告人陆某（曾用名：陆爱国），男，1965年11月17日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，无业，户籍所在地上海市崇明区；曾因犯敲诈勒索罪于1994年1月被判处有期徒刑1年；因犯诈骗罪于2009年8月被判处有期徒刑7个月，并处罚金人民币2,000元；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年11月19日被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人叶嘉杰，上海市联诚律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2022〕190号起诉书指控被告人陈某、周某、陆某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员李晓玲出庭支持公诉，被告人陈某、周某、陆某及上海市黄浦区法律援助中心指派律师臧高韵、任保玲、叶嘉杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2021年11月，被告人陈某、周某、陆某经共谋，在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下，由陈某联络上家向其提供周某及陆某名下银行卡套件非法牟利。
2021年11月15日至18日期间，经被告人陈某介绍联系，被告人周某将其名下中国农业银行卡、交通银行卡、中国银行卡各一张、密码及绑定银行账户的手机非法提供给他人使用。经查，曹某等人先后被他人实施电信网络诈骗，其中诈骗赃款共计人民币57万余元，系使用周某上述三个银行账户收款转账。另经周某介绍，被告人陆某将其名下的交通银行卡、盛京银行卡、浦东发展银行卡、中国银行卡各一张、密码及绑定银行账户的手机非法提供给由陈某联系的同一上家使用。经查，熊某等人先后被他人实施电信网络诈骗，其中诈骗赃款共计人民币37万余元，系使用陆某上述四个银行账户收款转账。事后，陈某获取好处费17,400元，周某获取好处费15,000元，陆某获取好处费10,000元。
2021年11月19日，民警在本市崇明区XX镇XX村XX幢XX室将被告人陈某、周某、陆某抓获。到案后，三人对上述犯罪事实供认不讳。
上述事实，有证人曹某、熊某等人的报案笔录及受案登记表、立案决定书等，证实其遭电信诈骗，将钱款转入被告人周某、陆某涉案银行账户的事实；相关银行开户资料、交易明细清单等，证实涉案银行卡由被告人周某、陆某申请办理，两人账户分别转入电信诈骗赃款57万余元、37万余元；公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等，证实被告人陈某、陆某、周某手机被扣押的事实；公安机关出具的抓获经过，证实三名被告人的到案经过；有关书证；被告人陈某、周某、陆某的多次供述等证据证实，足以认定。三名被告人对公诉机关所指控的事实不表异议，本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，三名被告人均表示自愿认罪。被告人陈某、陆某辩护人提出陈某、陆某到案后如实供述，认罪认罚，可从轻、从宽处理。被告人周某的辩护人提出被告人周某系初犯，到案后如实供述，认罪认罚，可从轻、从宽处理。
本院认为，被告人陈某、周某、陆某经共谋，明知他人实施信息网络犯罪活动，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人陈某、周某、陆某应予刑事处罚。系共同犯罪。被告人陈某、陆某到案后如实供述，可从轻处罚，认罪认罚，可从宽处理，其辩护人的辩护意见均予以采纳。被告人周某系初犯，到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理，其辩护人的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年8月18日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人周某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年7月18日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、被告人陆某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年7月18日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
四、被告人陈某、周某、陆某违法所得及犯罪工具应予追缴没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审 判 长 池晓烽
审 判 员 袁伟民
人民陪审员 梁似瑛
书 记 员 李 艳
二〇二二年六月二十四日