（2022）沪0113刑初391号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人刘某，男，2001年6月24日生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，无业，户籍在河南省鲁山县四棵树乡土楼村石家庄组346号，暂住上海市静安区。因本案于2021年12月28日被羁押，次日被刑事拘留，2022年1月29日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）404号起诉书指控被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2021年12月10日，被告人刘某为牟取非法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将名下光大银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX5405）、交通银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0560）、浦发银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX6407）和手机出借给他人，后又先后介绍、唆使胡某、马某（另案处理）分别于2021年12月20日、27日出借银行卡给他人，用于帮助接收、转移电信网络诈骗等违法犯罪所得资金。经核查，共有可疑资金人民币500余万元（以下币种均为“人民币”）转入三人账户并转出，其中包括被害人陆某、王某12人网络诈骗损失钱款30余万元。
2021年12月28日，被告人刘某被公安机关抓获，其到案后先供后翻，起诉前又如实供述所犯罪行。
上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陆某、王某12人的报案陈述、立案决定书；证人胡某、马某的证言及其确认的微信聊天记录截图、支付宝账单截图；上海市公安局宝山分局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》、扣押照片；上海市公安局宝山分局调取的银行卡交易明细及光盘；上海市公安局宝山分局调取的行程记录；户籍资料；《工作情况》；被告人刘某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某伙同他人，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人刘某具有坦白情节且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月28日起至2022年8月27日止；上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押在案的赃证物品依法没收。
三、追缴被告人刘某的违法所得并依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 张国滨
书 记 员 吴晓婷
二〇二二年六月二十八日