（2022）沪0113刑初299号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人杨某，男，1996年1月13日出生于浙江省永嘉县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍所在地浙江省永嘉县，住上海市闵行区。因本案于2021年12月1日被刑事拘留，2022年1月5日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人李某，男，2001年5月20日出生于河南省封丘县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍所在地河南省封丘县，住上海市徐汇区。因案于2021年11月30日被刑事拘留，2022年1月5日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人李汶，上海德禾翰通律师事务所律师。
被告人邓某，男，2000年10月13日出生于河南省封丘县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍所在地河南省封丘县，住上海市徐汇区。因案于2021年11月30日被刑事拘留，2022年1月5日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人乔阳，上海三方律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）290号起诉书指控被告人杨某、李某、邓某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月24日向本院提起公诉。因新冠肺炎疫情防控需要，本案于2022年3月25日中止审理；因本案中止审理原因消失，2022年6月16日恢复审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人杨某、李某、邓某单独或者分别结伙，明知他人利用网络实施犯罪，为谋取非法利益，将自己名下的银行卡提供给他人，用于帮助他人接收、转移违法犯罪所得资金。经核查，被告人杨某名下银行卡在2021年10月12日至2021年10月28日期间，收入金额共计人民币327万余元（以下币种均为人民币），支出金额共计310万余元，其中被害人刘某、张某被骗金额共计18万元。被告人李某名下银行卡在2021年10月12日至2021年11月28日期间，收入金额共计287万余元，支出金额共计287万元，其中被害人石某、余某、李某、陈某被骗金额共计34万余元。被告人邓某名下银行卡在2021年10月2日至2021年10月20日期间，收入、支出金额共计890万余元，其中被害人柯某被骗金额共计7,000元。
被告人杨某于2021年12月1日0时许，在上海市闵行区XX村XX号楼XX室被民警抓获归案。被告人李某、邓某于2021年11月30日9时许，在上海市徐汇区XX村XX号楼XX室被民警抓获归案。上述被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人杨某、李某、邓某在开庭审理中亦无异议，且有《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》、被告人杨某、李某、邓某的微信聊天记录和微信支付记录、被害人刘某、张某、石某、余某、李某、陈某、柯某等人的陈述、上海市XX事务所有限公司出具的《审计报告》、银行流水明细等、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》、被告人杨某、李某、邓某的在案供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某、李某、邓某单独或者分别结伙，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为上述犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人杨某、李某、邓某到案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人杨某、李某、邓某自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理，对相关被告人辩护人的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人杨鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月1日起至2022年8月31日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月30日起至2022年7月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人邓某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月30日起至2022年10月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、扣押在案的犯罪工具依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 项群军
书 记 员 钱丹凤
二〇二二年六月三十日