（2022）沪0116刑初290号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人王某某，男，初中文化，无业，住云南省；因本案于2021年11月22日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕；现羁押于上海市金山区看守所。
被告人王某1，男，初中文化，务工人员，户籍地云南省，暂住上海市金山区；因本案于2021年11月21日被取保候审。
被告人陈某某，男，初中文化，无业，住云南省曲靖市会泽县；因本案于2021年11月25日被取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2022〕211号起诉书指控被告人王某某、王某1、陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员赵某某出庭支持公诉，被告人王某某、王某1、陈某某到庭参加诉讼。本院在审理过程中，因受到新冠肺炎疫情影响，于2022年3月8日裁定中止审理，2022年6月23日裁定恢复审理。现已审理终结。
经审理查明：
2021年7月底至8月期间，被告人王某某明知钱款系犯罪所得，为谋取利益，仍提供自己的银行卡、微信、支付宝等帮助他人转账，并介绍被告人王某1、陈某某，及案外人史某、朱某、尹某（上述三人均另案处理）等人提供银行卡、微信、支付宝帮助他人转账。上述转账涉及上游犯罪被害人阮某、苏某等人被骗钱款共计人民币23万余元（以下币种同）。其中被告人王某1明知钱款系犯罪所得，仍然帮助转移6.3万余元；被告人陈某某明知钱款系犯罪所得，仍然帮助转移5.6万余元。另陈某某向被告人王某某介绍陈某、周某（均另案处理）帮助他人转账。通过上述行为，被告人王某某、王某1、陈某某从中分别获利2,300元、600元、3,011.42元。
2021年11月22日，被告人王某某被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实。2021年11月21日、11月25日，被告人王某1、陈某某分别与民警电话沟通后，自动投案，到案后如实供述上述事实。本案审理过程中，被告人王某1、陈某某退出了各自违法所得。
上述事实，被告人王某某、王某1、陈某某在开庭审理过程中均无异议，并有其历次供述及签字确认的手机截图，上游犯罪被害人阮某、苏某的陈述，同案关系人史某、尹某、朱某、陈某、周某的供述和签字确认的手机截图，公安机关调取的银行交易明细、微信支付交易明细、户籍资料及出具的侦破经过、工作情况等证据所证实，足以认定。
本院认为，被告人王某某、王某1、陈某某明知是犯罪所得而协助他人予以转移，其中被告人王某某系情节严重，三被告人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。王某某、王某1、陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。王某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。王某1、陈某某自动投案并如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王某某、王某1、陈某某认罪认罚，可以从宽处理。被告人王某1、陈某某积极退赃，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月22日起至2023年4月21日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
三、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（被告人王某1、陈某某的缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、退缴的赃款予以没收，追缴被告人王某某的违法所得并予以没收。
王某1、陈某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。　

审 判 员 陈德锋
书 记 员 王珠珏
二〇二二年六月三十日