（2022）沪0116刑初368号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人刘某（自报），男，1999年4月30日生，汉族，本科文化，云南大学职业继续教育学院学生，户籍地云南省曲靖市，暂住云南省昆明市；因本案于2021年1月11日被取保候审，2022年1月27日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕；现羁押于上海市金山区看守所。
辩护人陆建国，上海申如律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉［2022］287号起诉书指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员张洁出庭支持公诉。被告人刘某及辩护人陆建国到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2020年12月28日，被告人刘某为牟利，明知钱款可能来路不正，仍然提供自己的手机及名下招商银行、建设银行银行卡给他人，帮助他人转移赃款，从中非法获利人民币240元。经查，上游犯罪被害人李某、唐某、留某、张某被骗钱款共计人民币6.5万元经刘某的上述二张银行卡转移。
2021年1月11日，被告人刘某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。本院审理期间，刘某通过家属退缴违法所得人民币240元。
上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议且认罪认罚，并有其签字确认的照片，证人李某、唐某、留某、张某的证言，公安机关出具的侦破经过、抓获经过、研判报告及调取的银行交易明细、户籍资料，相关退赃凭证等证据所证实，足以认定。
辩护人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并认为被告人自愿认罪认罚，并有退赃表现，建议在量刑建议的基础上进一步从轻处罚。
本院认为，被告人刘某明知是犯罪所得而协助他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘某认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘某有退赃表现，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年1月27日起至2022年8月26日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、在案退缴的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 徐 艳
审 判 员 周丹辉
人民陪审员 杨军良
书 记 员 刘佳慧
二〇二二年七月六日