（2022）沪0113刑初487号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人顾某，女，1958年8月21日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍在上海市宝山区，住上海市宝山区。因本案于2021年12月23日被取保候审。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）472号起诉书指控被告人顾某犯组织、领导传销活动罪，于2022年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，被告人顾某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：“贝壳国际”平台系由石某、丁某、王某等人（均已判决）创立，通过在全国多地组织培训、考察、建立微信群、成立工作室等方式进行传销宣传，在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策，宣称“贝壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产配置服务，会员可以通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式享受静态收益和动态收益。该平台要求下线必须通过上线邀请码加入，并购买平台自主发行、无实际价值的SC、BK等虚拟数字货币，引导会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金。平台本市并无实际经营、奖励资金全部来源于下线会员的投入。会员间按照推荐发展的加入顺序形成上下级层级关系，每一会员直推会员数量没有限制，下线会员可以继续向下直推，发展无限层级，直接或者间接以发展会员数量和资金投入额作为返利依据。被告人顾某以牟利为目的，于2019年2月23日参与“贝壳国际”平台的传销活动，发展谢某（已判决）、顾洪娟、赵玉芳等人为下线会员。经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定，被告人顾某发展的下级账号共有6层，直接下级账号共有7个，所有下级账号共有195个。
被告人顾某于2021年12月23日向公安机关投案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人顾某在庭审过程中亦无异议，且有同案关系人陆某、谢某的供述，“贝壳国际数字资产交易所”互联网宣传材料及同案关系人王某、石某的讯问笔录，滨海县公安局网络安全监察大队《网络在线提取笔录》、上海辰星电子数据司法鉴定中心《司法鉴定意见书》及相关电子数据，上海市公安局宝山XX支队出具的《工作情况》，《刑事判决书》，被告人顾某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人顾某伙同他人，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人顾某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人顾某具有自首情节且自愿认罪认罚，可依法从轻、从宽处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
被告人顾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
顾某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 张 金
书 记 员 管胜杰
二〇二二年七月十二日