（2022）沪0109刑初289号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人张某，男，1986年8月4日出生于江西省鄱阳县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，系宝乐迪KTV服务员，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，暂住本市静安区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。
被告人陈某，男，1989年2月5日出生于甘肃省庄浪县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，系鑫巨麦KTV服务员，户籍所在地甘肃省平凉市庄浪县，暂住本市杨浦区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2022〕186号起诉书指控被告人张某、陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施丹出庭支持公诉，被告人张某、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控：
2020年10月至2021年6月间，被告人张某、陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将本人名下银行卡及绑定的手机卡、U盾等提供给收卡人用于支付结算。其中，被告人张某提供名下2张银行卡及绑定的手机卡、U盾，并介绍被告人陈某提供名下7张银行卡及绑定的手机卡、U盾等。期间，张某获利人民币（以下币种均为“人民币”）7,200元、陈某获利9,650元。
被告人张某的2张银行卡为他人提供支付结算共计400余万元，被告人陈某的7张银行卡为他人提供支付结算共计1,700余万元。2021年5月、6月，张某的农业银行、工商银行银行卡、陈某的农业银行、交通银行卡被用于结算陈某、吴某、秦某被网络诈骗的钱款共计5万余元。
2021年8月16日，被告人张某主动至公安机关投案，到案后第一次未如实供述上述犯罪事实。同月19日，被告人陈某在其暂住地被公安人员抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人张某、陈某在提起公诉前，均退缴了全部违法所得。
上述事实，被告人张某、陈某在开庭审理过程中均无异议，且有证人陈某、吴某、秦某的陈述，上海市公安局虹口分局出具的《扣押决定书》《扣押清单》《工作情况》《受案登记表》《案发经过》等、调取的相关聊天记录、银行流水，上海市虹口区人民检察院出具的《扣押决定书》、调取的转账凭证及被告人张某、陈某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某、陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人张某、陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。本案部分犯罪事实系共同犯罪。被告人张某、陈某到案后均能如实供述自己的罪行且认罪认罚，退缴非法所得;本院审理期间,预缴罚金,确有悔罪表现，可分别情节从轻、酌情从轻处罚并适用缓刑。公诉机关对被告人陈某的量刑建议及对被告人张某的调整量刑建议，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、退缴的非法所得及缴获的犯罪工具手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 杨凤英
书 记 员 王 丹
二〇二二年七月十三日