（2022）沪0116刑初547号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人才某（自报），男，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，工人，户籍地山东省东营市东营区，住北京市丰台区；因本案于2021年11月16日被取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2022〕465号起诉书指控被告人才某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员李轲出庭支持公诉，被告人才某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年10月5日至10月7日间，被告人才某明知他人使用其银行账户转移犯罪所得钱款，仍向他人提供手机、名下的中国、建设、农业、工商银行卡各一张、本人身份证、微信、支付宝账户及密码，期间提供4次刷脸验证服务以配合他人转账，获利共计人民币300元。上述中国银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5897）被用于接收被害人钱款共计人民币15万余元，随后通过其卡号为XXXXXXXXXXXX4747的平安银行、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4026的建设银行卡转入他人账户。
2021年11月15日，被告人才某被公安机关抓获，到案后如实交代上述事实。审理过程中，才某向本院退缴了违法所得人民币300元。
上述事实，被告人才某在开庭审理过程中均无异议，并有证人王某、郭某的证言，立案决定书、受案登记表，才某的银行账户信息、银行交易明细，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，公安机关出具的侦破经过、调取的户籍信息等证据所证实，足以认定。
本院认为，被告人才某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人才某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人才某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人才某认罪认罚，可以从宽处理。被告人才某积极退缴违法所得，有悔罪表现，可以适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人才某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、扣押的作案工具、退缴的违法所得予以没收。
才某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 周 巍
书 记 员 陆治乾
二〇二二年七月十三日