（2021）沪0118刑初1426号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人王某，男，1993年11月14日出生，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小学文化程度，户籍所在地上海市青浦区。2021年6月24日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪被上海市公安局青浦分局羁押，同年6月25日被刑事拘留，同年7月30日变更为取保候审。2022年7月14日由本院依法决定逮捕。
辩护人刘毅，上海东炬律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。
上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉[2021]1403号起诉书指控被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月10日向本院提起公诉。本院在审理过程中，因疫情防控原因，于2022年3月1日至同年7月13日之间依法中止审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员王胜出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人刘毅到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据证人李某、黄某、沈某1、王某1、沈某2等人的证言笔录，被告人王某的供述笔录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、银行交易明细、微信及支付宝转账记录，受案登记表、立案决定书，刑事判决书，上海市青浦区人民检察院扣押决定书、扣押清单，抓获经过，户籍资料、办案说明等证据指控：
一、帮助信息网络犯罪活动部分
2021年5月，被告人王某为非法牟利，在明知他人收购银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下，仍以自己名义办理4张银行卡提供给沈某2、王某1（均已判决）,各银行卡内入账金额总计超过500万元（币种：人民币，下同）。
2021年6月，被告人王某为非法牟利，在明知租用银行卡、支付宝、微信系用于网络违法犯罪活动的情况下，仍伙同沈某1（另案处理）招揽罗某、龚某、周某、曹某（均另案处理）等人至上海市青浦区卓越世纪等地将自有的银行卡网银、支付宝或微信出租给他人使用。其中：
1.被告人王某办理的建设银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取李某的被骗资金共计4.9万余元；
2.沈某1办理的浦发银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取黄某的被骗资金共计2.6万余元；
3.罗某办理的交通银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5114）、中国银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3656）、工商银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0414）、中信银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX6572）被用于收取耿某、化某等人的被骗资金共计14万余元；
4.龚某办理的交通银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1122）、中国银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9574）、中信银行卡（卡号为XXXXXXXXXXX6077）、浦发银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX2085）、农业银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0478）被用于收取马某、何某等人的被骗资金共计27万余元
5.周某办理的中信银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX6390）、中国银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1425）、农业银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3075）、宁波银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXX7414）、广发银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3470）、浙江泰隆商业银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3600）被用于收取常某、刘某等人的被骗资金共计25万余元；
6.曹某办理的民生银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX5105）、上海银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXX9736）、中国银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3235）、中信银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX4182）、浦发银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX8461）、华夏银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX4240）收取黎某、岳某等人的被骗资金共计21万余元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得部分
2021年6月24日，被告人王某在明知系违法所得的情况下，经沈某2、王某1指使，从已被提供用于网络违法犯罪活动的邮政银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6718）内取现7.3万元并予以转移。
被告人王某到案后拒不如实供述犯罪事实，其家属代为退出部分违法所得。
综上，公诉机关认为，被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪，伙同他人提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，同时其明知是犯罪所得，伙同他人予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中被告人王某起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王某在判决宣告前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条之规定，依法审判。
经审理查明:
一、帮助信息网络犯罪活动事实部分
2021年5月，被告人王某为非法牟利，在明知他人收购银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下，仍以自己名义办理4张银行卡提供给沈某2、王某1,各银行卡内入账金额总计超过500万元。
2021年6月，被告人王某为非法牟利，在明知租用银行卡、支付宝、微信系用于网络违法犯罪活动的情况下，仍伙同沈某1招揽罗某、龚某、周某、曹某等人至上海市青浦区卓越世纪等地将自有的银行卡网银、支付宝或微信出租给他人使用。其中：
1.被告人王某办理的建设银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取李某的被骗资金共计4.9万余元；
2.沈某1办理的浦发银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取黄某的被骗资金共计2.6万余元；
3.罗某办理的交通银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5114）、中国银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3656）、工商银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0414）、中信银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX6572）被用于收取耿某、化某等人的被骗资金共计14万余元；
4.龚某办理的交通银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1122）、中国银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9574）、中信银行卡（卡号为XXXXXXXXXXX6077）、浦发银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX2085）、农业银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0478）被用于收取马某、何某等人的被骗资金共计27万余元
5.周某办理的中信银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX6390）、中国银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1425）、农业银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3075）、宁波银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXX7414）、广发银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3470）、浙江泰隆商业银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3600）被用于收取常某、刘某等人的被骗资金共计25万余元；
6.曹某办理的民生银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX5105）、上海银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXX9736）、中国银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3235）、中信银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX4182）、浦发银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX8461）、华夏银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXX4240）收取黎某、岳某等人的被骗资金共计21万余元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实部分
2021年6月24日，被告人王某在明知系违法所得的情况下，经沈某2、王某1指使，从已被提供用于网络违法犯罪活动的邮政银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6718）内取现7.3万元并予以转移。
另查明，被告人王某到案后曾如实供述犯罪事实，后其供述出现反复。其家属代为退出违法所得人民币六千元。
在庭审过程中，被告人王某对公诉机关指控的罪名及事实并无异议，当庭表示认罪认罚。
被告人王某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名并无异议。
以上事实，有证人李某、黄某、沈某1、王某1、沈某2等人的证言笔录，被告人王某的供述笔录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、银行交易明细、微信及支付宝转账记录，受案登记表、立案决定书，刑事判决书，上海市青浦区人民检察院扣押决定书、扣押清单，抓获经过，户籍资料、办案说明等证据证明，并经庭审查证属实。
本院认为，被告人王某明知他人从事违法犯罪活动，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；其明知是犯罪所得而予以转移，其行为又已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处并予以数罪并罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中，被告人王某起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人王某在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人王某的犯罪罪名及认定其在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中属从犯，要求对其数罪并罚，及调整相关认定、认为其构成如实供述，依法可以从轻处罚的公诉意见正确，本院均予以确认。辩护人以被告人系初犯、偶犯、如实供述其罪行、家属主动退赃并预缴罚金为由要求对被告人从轻处罚的辩护意见，因与本院查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳；其要求对被告人适用缓刑的辩护意见，综合本案的性质、情节、社会危害性，本院不予采纳。为维护社会管理秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款，第六十七条第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年7月14日起至2024年6月6日止；罚金已缴纳。）
二、扣押在案的赃款人民币6,000元予以没收，继续追缴被告人王某的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 朱秀玲
人民陪审员 朱慧芳
人民陪审员 陆淡辉
书 记 员 樊丽萍
二〇二二年七月十四日