（2022）沪0113刑初331号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人戴某，男，1992年9月24日出生于江西省浮梁县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，无业，户籍在江西省浮梁县，暂住上海市松江区。因本案于2021年12月20日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
指定辩护人郑舜卿，上海申税律师事务所律师。
被告人程某，男，1993年7月20日出生于江西省广丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍在江西省广丰县，住上海市松江区。因本案于2021年12月17日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人肖平，上海市致真律师事务所律师。
被告人袁某，男，1995年11月13日出生于江西省广丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，司机，户籍在江西省广丰县，住上海市松江区。因本案于2021年12月24日被取保候审，2022年1月20日被羁押，次日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人舒佳，上海市东海律师事务所律师。
被告人朱某，男，1996年8月17日出生于江西省广丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍在江西省广丰县，住上海市松江区。因本案于2021年12月24日被取保候审，2022年1月20日被羁押，次日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
指定辩护人赵宏伟，上海范仲兴律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）333号起诉书指控被告人戴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员仇伟根、刘礼珺出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年10月底至2021年12月中旬，被告人戴某、程某为牟取非法利益，在明知网络赌博系违法行为，且网络赌博平台上资金系为违法所得的情况下，合伙出资，在本市松江区设置洗钱跑分窝点，随后招募被告人袁某、朱某等人，通过使用本人或借用他人银行卡的方式，为网络赌博平台提供资金结算服务，并抽取流水金额的0.7‰为利润。
被告人袁某、朱某在明知被告人戴某、程某为网络赌博平台提供资金结算服务，仍向其提供多个银行账户，并进行资金结算操作，收取每小时人民币50元（以下币种均为“人民币”）的利润。
经审计，该团伙为网络赌博平台提供资金结算服务共计23,355,758.52元，帮助他人从参赌人员崔某、陈某、李某处共计支付结算28,897元。其中，被告人袁某名下工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5979）、广发银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXX9588）、江西银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX2303）、九江银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0567）、农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1474）、邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0673）、中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7160）共7张银行卡，转移可疑资金共计7,656,381元，帮助他人从参赌人员李某、崔某处共计支付结算2,312元。被告人朱某名下招商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX7995)、农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8970)、上海农商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2081）共3张银行卡，转移可疑资金共计2,343,563.79元,帮助他人从参赌人员李某处支付结算15,020元。
被告人袁某于2021年12月14日被抓获。到案后电话联系戴某、朱某，规劝二人向公安机关投案。被告人戴某、朱某于2021年12月15日、被告人程某于2021年12月17日至公安机关自动投案。四名被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。
上述事实，被告人戴某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人沈某、程某、徐某的证言、证人崔某、陈某、李某提供的《情况说明》、上海市公安局宝山分局调取的银行交易明细、《工作情况》、《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》及照片、银行交易明细、上海XX事务所有限公司出具的《审计报告》、被告人戴某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人戴某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人戴某、程某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人袁某、朱某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人戴某、程某、朱某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人袁某到案后如实供述自己的罪行，且有立功情节，可以从轻处罚。被告人戴某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。四名被告人均自愿退出违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人戴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月20日起至2023年2月19日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人程某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月17日起至2023年1月16日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人袁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年1月20日起至2022年8月19日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人朱某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年1月20日起至2022年7月19日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
五、犯罪工具及违法所得依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 孙晓红
审 判 员 徐敏芳
审 判 员 董 翠
书 记 员 陆 丹
二〇二二年七月十四日