（2022）沪0116刑初508号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人董某某，男，1990年6月4日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，太仓市舍弗勒中国有限公司员工，户籍所在地安徽省宿州市萧县，住江苏省太仓市；因本案于2021年7月30日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审。
辩护人邢维，上海信亚律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉（2022）435号起诉书指控被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年6月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员宓周琴出庭支持公诉。被告人董某某及辩护人邢维到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年4月至7月期间，被告人董某某明知钱款来路不正，仍利用自己的微信、银行卡等账户帮助他人接收并转移资金，从中非法获利人民币约8,000元。上游犯罪被害人刘某被敲诈勒索资金共计人民币2.8万元，流入被告人董某某账户后，被被告人董某某转移至其他账户。
2021年7月30日，被告人董某某在江苏省太仓市被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。本案审理期间，被告人董某某向本院退出全部违法所得。
上述事实，被告人董某某在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚，且有被害人刘某陈述，公安机关出具的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、侦破经过、情况说明、协助查询财产通知书及调取的银行交易记录、微信交易记录、光盘、人口信息表，被告人董某某供述及辨认照片，本院收据等证据所证实，足以认定。
辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，同时认为被告人董某某系从犯，主动认罪认罚，态度较好，已于庭前退出全部赃款，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人董某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人董某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人董某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人董某某认罪认罚，可以从宽处理。被告人董某某有退赃表现，可酌情从轻处罚。综上，可以对被告人董某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
董某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、作案工具及违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 朱 敏
书 记 员 包雪怡
二〇二二年七月十五日