（2022）沪0116刑初477号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人黄某（自报），男，1994年7月1日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地安徽省六安市霍邱县，住湖南省长沙市天心区；因本案于2021年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉（2022）399号起诉书指控被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院依法指派检察员姜国静出庭支持公诉。被告人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年4月，被告人黄某为牟利，在明知相关钱款系犯罪所得的情况下，仍按照他人指示将被害人张某1等人被骗钱款人民币17万余元转移至其他账户，非法获利人民币2,000元。
2021年5月12日，被告人黄某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人黄某向本院退缴违法所得人民币2,000元。
上述事实，被告人黄某在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚，且有上游犯罪被害人张某1、曾某、张某2的陈述及提供的转账记录、银行流水，公安机关提供的银行卡持卡主体信息、涉案银行卡交易流水、反诈平台案件信息情况、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押照片、侦破经过、工作情况、常住人口基本信息，退赃材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某明知是犯罪所得仍伙同他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人黄某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄某认罪认罚，可以从宽处理。被告人黄某积极退赃，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
黄某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、扣押的作案工具及退缴的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 金淑琴
书 记 员 周 静
二〇二二年七月十九日