（2022）沪0106刑初286号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人渠某，女，1992年7月21日出生于江苏省丰县，XX，大学文化，业务员，户籍所在地江苏省丰县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2021年9月9日被上海市公安局静安分局刑事拘留,同年10月15日被取保候审。现取保候审。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2022〕259号起诉书指控被告人渠某犯非法吸收公众存款罪，于2022年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2022年7月20日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员沈颖出庭支持公诉。现已审理终结。
经审理查明：2014年5月，李某某、路某某、何某某（均另案处理）等人共同成立公司，通过招募的业务团队，以向上海本地中小微企业投资为名，通过高额年化收益且承诺保本吸引社会公众出借资金，非法集资后将资金出借给延边XX集团有限公司。后又陆续推出“天使合伙人”、“秸秆新能源综合利用改造”、“拍吖吖”电子商铺销售等项目，均以高额年化收益吸引投资人出借资金，非法集资共计人民币（以下币种均为“人民币”）34亿余元。
被告人渠某自2015年3月起进入仲惠公司担任业务员，期间向不特定社会公众销售上述某某公司理财产品，并从中获利。经司法审计，渠某任职期间参与签订的投资合同金额共计1800余万元，其中续签合同700余万元，造成投资人实际损失500余万元。
2021年9月9日，被告人渠某主动向公安机关投案并如实供述了上述犯罪事实，后退赔个人违法所得23万元。
被告人渠某在审查起诉阶段自愿认罪认罚具结书，公诉机关据此建议判处被告人渠某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
上述事实，被告人渠某在开庭审理过程中不持异议，且有证人印某、姜某的证言以及证人提供的信息登记表、会员出借咨询服务合同，仲惠公司业务统计表，司法会计补充鉴定意见书，扣押决定书，扣押清单，到案情况，同案犯刑事判决书，被告人渠某的供述及户籍资料等证据证实，应予确认。
本院认为，被告人渠某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人渠某起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人渠某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人渠某自愿认罪认罚，依法从宽处理。据此，依照经1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人渠某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后三十天内向本院缴纳。）
二、在案扣押、冻结款项分别按比例发还各投资人；在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还各投资人；不足部分责令被告人继续退赔并按照同等原则分别发还投资人。
被告人在缓刑考验期间应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 罗 宏
书 记 员 张 萌
二〇二二年七月二十日