（2022）沪0116刑初504号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人潘某某，男，1986年1月28日生，居民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，户籍所在地广东省广州市荔湾区，住广东省广州市白云区；因本案于2020年8月17日被上海市公安局金山分局取保候审，2021年8月17日被上海市金山区人民检察院取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉（2022）453号起诉书指控被告人潘某某犯诈骗罪，于2022年6月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员李轲出庭支持公诉。被告人潘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2019年8月至2020年7月，被告人潘某某明知他人利用电信网络实施诈骗，仍为其提供收款、转移赃款等帮助。经查，被害人张某、陈某被他人以投资理财为名诱骗在XX国际公司平台注册开户充值，并由他人代为操作账户，充值钱款全部损失。其中张某充值钱款人民币9万元进入被告人潘某某交通银行账户，后由被告人潘某某用于个人还款及转账他人；陈某充值钱款人民币12.5万元进入被告人潘某某中国工商银行账户，后由被告人潘某某转账他人。
2020年8月17日，被告人潘某某被公安机关抓获，后于审查起诉期间如实供述了上述事实。案发后，被告人潘某某已全额退赔被害人损失。
上述事实，被告人潘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某、陈某的陈述、签字确认的涉案照片及出具的收条，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、侦破经过、工作情况及调取的银行账户交易明细、常住人口信息，被告人潘某某的供述及签字确认的手机照片等证据所证实，足以认定。
本院认为，被告人潘某某明知他人实施电信网络诈骗，仍提供账户收款并帮助转移赃款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人潘某某伙同他人犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人潘某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人潘某某积极赔偿被害人损失，可以酌情从轻处罚。综上情节，可对被告人潘某某适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
潘某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、作案工具予以没收；在案退赃款发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 朱纪红
书 记 员 黄肇强
二〇二二年七月二十一日