（2022）沪0106刑初285号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人袁某，女，1991年8月11日出生于湖南省绥宁县，XX，大专文化，，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住湖南省长沙市长沙县。因本案于2021年3月11日被取保候审，2022年3月7日被继续取保候审。
辩护人甘玉英，上海川汇律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2022〕247号起诉书指控被告人袁某犯诈骗罪，于2022年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员阮晓宇出庭支持公诉。被告人袁某及辩护人甘玉英均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，刘某、聂某等人（已判刑）经共谋，自2019年7月起，租赁湖南省长沙市XX大厦XX座XX室场地，以长沙XX有限公司（以下简称“XX公司”）等名义实施“投资诈骗”活动，即雇佣并指使业务员撒网式拨打电话，冒充知名证券公司员工向客户虚假荐股、并进一步诱骗客户添加微信后加入“荐股群”。一旦达到入群人数目标，刘某、聂某等人即将该“荐股群”交付给上家，并由上家在群内进一步以虚拟币投资等为饵诱使客户下载指定的APP并充值投资，后采用关闭取现通道、关闭APP平台等手法非法占有客户钱款。至案发，XX公司业务员共拨打诈骗电话18万余人次。
被告人袁某受刘某、聂某雇佣，于2019年7月至案发期间在XX公司负责招募员工、将电话号码分发给业务员用于拨打诈骗电话、统计业务员的业绩等。经核查，袁某的违法所得为人民币21,413元。
2021年3月11日，被告人袁某经公安人员电话联系后主动投案，其到案后基本如实供述了上述事实，并在审查起诉期间退缴了全部违法所得。
公诉机关认为被告人袁某具有从犯、未遂、自首的情节，建议判处被告人袁某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。
被告人袁某对量刑建议没有异议且签字具结。
上述事实及量刑建议，被告人袁某及辩护人在开庭审理过程中不持异议，且有同案犯刘某、聂某、何某等人的供述，公安机关调取、出具的立案决定书、工资表、抓获经过、情况说明，被告人袁某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人袁某以非法占有为目的，实施电信网络诈骗犯罪，具有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑情节及建议适当，应予采纳。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）
二、违法所得责令退赔。
袁某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 陶琛怡
审 判 员 高 欣
人民陪审员 孙咏梅
书 记 员 包梦娜
二〇二二年七月二十二日