（2022）沪0116刑初470号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人谢某某（自报），男，1992年5月24日生，居民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，XX奶茶店员工，户籍所在地广西壮族自治区南宁市兴宁区，住广西壮族自治区南宁市西乡塘区；因本案于2020年8月20日被上海市公安局金山分局取保候审，2021年8月20日被上海市金山区人民检察院取保候审。
辩护人蒙宝林，广西天承律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉（2022）376号起诉书指控被告人谢某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员陈柏新出庭支持公诉，被告人谢某某及辩护人蒙宝林到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2019年至2020年期间，被告人谢某某明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍将其名下新办的一张农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2772）、一张工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6811）、配套U盾及两张手机卡卖给他人，实际获利人民币1,200元（以下币种同）。经查，干某某、吴某某被电信网络诈骗，上述人员被骗金额的3万余元转入被告人谢某某的涉案中国农业银行卡中，卡内进账流水合计390余万元。
2020年8月20日，被告人谢某某在住处被公安机关抓获归案，其到案后供述了上述事实。本案审理过程中，被告人谢某某退出违法所得。
上述事实，被告人谢某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人干某某、吴某某的证言及其提交的银行交易明细和手机截图，公安机关出具的情况说明、涉案资金情况说明、侦破经过及调取的受案登记表、立案决定书、银行卡交易明细、全国人口常住信息，被告人谢某某的历次供述及签字确认的手机截图照片等证据所证实，足以认定。
辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，同时认为被告人谢某某系初某、偶犯，法律意识不强，获利不多，到案后能如实供述，积极退赃，家庭经济困难，希望对其从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人谢某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行账户帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人谢某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人谢某某积极退赃，可酌情从轻处罚。综上情节，可对被告人谢某某适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
谢某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 朱纪红
审 判 员 朱 敏
人民陪审员 邱桂芳
书 记 员 黄肇强
二〇二二年七月二十二日