（2022）沪0116刑初559号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人刘某（自报），男，1990年2月6日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，户籍地河南省商丘市柘城县，住江西省赣州市会昌县；2021年6月8日因本案被取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2022〕469号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2022年7月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院依法指派检察员李轲出庭支持公诉。被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2019年10月起，包某某伙同金某、杨某2（均已被判刑）搭建CTOP等以外汇、期货交易为名的虚假交易平台，平台设置高额手续费、高杠杆且盘资分离。卓某（已被判刑）在包某某控制的九度财经直播平台上设立“XX财富”等直播间，采用业务员拨打电话、分析师在直播间内宣传等方式招揽投资人，虚假包装分析师，夸大盈利的可能性，诱骗被害人至CTOP等虚假交易平台注册投资并进行交易，骗取被害人钱款。期间，被告人刘某化名“X老师”在“XX财富”直播间担任讲师，参与骗取被害人钱款人民币40余万元。
2021年6月8日，被告人刘某至公安机关投案，到案后如实供述了上述事实。本案审理期间，被告人刘某向本院退缴了违法所得。
上述事实，被告人刘某在庭审中亦无异议并认罪认罚，且有被害人孙某的陈述及提交的银行账户交易明细、聊天记录等报案材料，被害人杨某1、王某、毛某提交的转账凭证、聊天记录、交易平台截图等报案材料，证人杨某2、金某、卓某、曾某、万某等人的证言，上海XX电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，上海XX事务所有限公司出具的会计鉴定意见书，公安机关提供的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单及光盘、刑事判决书、侦破经过、户籍信息，被告人刘某的供述及签字确认的客户入金表，退赃材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某伙同他人利用电信网络诈骗被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘某认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘某积极退赃，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
刘某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、在案退缴的违法所得发还相关被害人，不足部分责令继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 舒平锋
书 记 员 徐舒怡
二〇二二年七月二十五日