（2022）沪0117刑初290号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人朱某某，男，1990年1月28日出生，XX，初中文化，务工人员，户籍所在地湖北省十堰市张湾区，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年12月9日被取保候审。
辩护人蔡锁民，上海博拓律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2022〕287号起诉书指控被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2022年3月20日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员贾丽娟出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人蔡锁民到庭参加诉讼。本案审理期间，因新冠肺炎疫情防控的原因，本院于2022年5月18日对本案予以中止审理，同年6月24日恢复审理。现已审理终结。
经审理查明，2021年10月中下旬至11月上旬，被告人朱某某经事先联系，约定其提供银行卡给他人刷流水，获取流水的8%佣金。2021年11月6日，朱某某在浙江省湖州市XX公寓内将自己的招商银行卡、汉口银行卡、中国银行卡及手机提供给他人，并提供刷脸认证，参与转移犯罪所得钱款并获利。其中被害人杨某、王某分别被诈骗的人民币4,000元、40,000元（以下币种同）先后转入朱某某招商银行账户，再通过朱某某中国银行账户、汉口银行账户转至他处。
2021年12月9日11时30分许，被告人朱某某在本区XX镇XX苑XX号XX室被公安机关抓获，其到案后自愿如实供述自己罪行。
案发后，被告人朱某某退赃34,001元。
上述事实，被告人朱某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某、杨某的陈述，协助查询财产通知书、招商银行户口历史交易明细表、中国银行个人客户交易明细、被告人朱某某手机明细，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，公安机关出具的抓获经过及工作情况，常住人口信息，扣押财物清单，被告人朱某某的供述等证据证实，足以认定。
被告人朱某某的辩护人对公诉机关的指控及出示的证据均不持异议。
本院认为，被告人朱某某明知是犯罪所得，仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人朱某某到案后能如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人朱某某在审查起诉阶段退出违法所得10,000元，在审判阶段又陆续退出违法所得24,001元，酌情可以从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、扣押在案的涉案手机一部和银行卡三张，予以没收。
三、退缴在案的违法所得人民币三万四千零一元，按比例发还被害人王某、杨某。
四、未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 王美娟
审 判 员 练 斌
审 判 员 龚笑笑
书 记 员 陆天扬
二〇二二年七月二十七日