（2022）沪0116刑初252号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人徐某某，女，1968年10月28日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小学肄业，原金山区瑞鑫百货员工，户籍所在地本区，住本区；2012年8月因犯虚开增值税专用发票罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；因本案于2021年11月22日被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕；现羁押于上海市金山区看守所。
辩护人卢岑，上海至合律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉（2022）174号起诉书指控被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，于2022年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员李轲出庭支持公诉。被告人徐某某及辩护人卢岑到庭参加诉讼。因受疫情影响，本院中止审理一次。现已审理终结。
经审理查明：
2019年至2021年期间，被告人徐某某伙同蔡某2、王某（另案处理）等人在本区XX市场、工商联大厦，以投资徐刚（另案处理）创建的“优贝迪”项目为名，开展传销活动，通过扫描上级二维码、下载APP、缴纳会费方式，注册确定层级发展会员。会员可在软件内购买不同收益的矿池后产生每日静态收益，同时会员可以通过分享加速、社区加速等方式积极推荐他人参与，形成一级至三级矿工、矿长、矿主、矿场合伙人等身份，以获得动态收益。期间徐某某共发展会员4层、60余人，涉案传销资金达人民币100余万元。
2021年11月22日，被告人徐某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。
上述事实，被告人徐某某在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚，且有证人顾某、陈某、阮某、孙某、蔡某1、何某等人的证言，同案关系人贾某1、贾某2、蔡某2、王某的供述，上海XX事务所有限公司出具的会计鉴定意见书，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、查封决定书、查封清单、查封笔录、侦破经过及调取的后台数据、企业注册登记材料、房屋租赁合同、营业执照、荣誉证书、毕业证书、会议记录、培训安排、学习签到表、优贝迪社区管理章程、优贝商城加盟合同、立案决定书、逮捕证、户籍信息、刑事判决书，被告人徐某某的供述及签字确认的手机微信截图等证据所证实，足以认定。
辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，同时认为，整个优贝迪金山项目大部分都是由蔡某2等人主导，被告人徐某某在本案中相对于蔡某2等人来说作用较小；徐某某有坦白情节，认罪态度较好，悔罪深刻，自愿认罪认罚；徐某某因自身法律意识淡薄而参与到案件中，主观恶性不大，虽后台数据显示可能赚了一些钱，但其本人实际亦遭受损失。综上，请求法庭对其从轻处罚。
本院认为，被告人徐某某伙同他人以投资项目为名，发展传销活动人员，共发展会员4层60余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人徐某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐某某认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月22日起至2023年9月21日止。）
二、扣押在案的作案工具予以没收，违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 朱纪红
审 判 员 朱 敏
人民陪审员 谭 丽
书 记 员 包雪怡
二〇二二年七月二十八日