（2022）沪0116刑初578号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人陈某某(自报)，中专文化，务工人员，住浙江省；因本案于2021年5月7日被刑事拘留，2021年6月1日被取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2022〕490号起诉书指控被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员宓某某出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年4月期间，被告人陈某某明知钱款来路不正，仍提供自己的银行卡、微信等协助他人转账。上游犯罪被害人陆某、王某、顾某在网上被敲诈勒索的钱款共计人民币35,588元流入被告人陈某某的银行账户，后被转移至其他账户或者取现。
2021年5月7日，被告人陈某某在居住地被民警抓获，到案后如实供述了上述事实。审理过程中，陈某某向本院缴纳人民币1万元用于退赔上游犯罪被害人损失。
上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议、认罪认罚，并有其以往供述及辨认笔录、辨认照片，上游犯罪被害人陆某、王某、顾某的陈述，公安机关调取的银行交易记录、人口信息表及出具的协助查询财产通知书、侦破经过、工作情况等证据所证实，足以认定。
本院认为,被告人陈某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某某认罪认罚，积极退赔，有悔罪表现，可以从宽处理并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、退赔的款项发还相关被害人。
陈某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 陈德锋
书 记 员 王珠珏
二〇二二年七月二十八日