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  • (2022)沪0101刑初329号

    ——上海市黄浦区人民法院(2022-8-2)



    (2022)沪0101刑初329号
    公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
    被告人方某,男,1982年2月18日出生于安徽省安庆市,公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,高中文化,无业,户籍地安徽省安庆市宜秀区,暂住安徽省合肥市署山区。因本案于2020年8月12日被南京市公安局浦口分局刑事拘留,同年9月11日被取保候审,2021年10月28日宣布解除取保候审;2022年1月21日被上海市公安局黄浦分局刑事拘留,2022年2月24日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
    辩护人刘毅俊,上海华萃律师事务所律师。
    上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉(2022)306号起诉书指控被告人方某犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2022年7月22日向本院提起公诉。本院受理后,实行独任审判,适用简易程序公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员魏彬出庭支持公诉,被告人方某、辩护人刘毅俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
    公诉机关指控:被告人方某与陈某(另案处理)商议,由方某出售成套的银行卡、手机卡等,陈某承诺支付每套人民币1,000元的好处费。
    2020年4月许,被告人方某出售本人名下一张农业银行卡(卡号:XXXXXXXXXXXXXXX8979)、妻子吴某名下一张农业银行卡(卡号:XXXXXXXXXXXXXXX2273)及相应的手机卡等,按照陈某要求快递至指定地点。2020年5月,陈文英、林丽被电信网络诈骗,其中诈骗款人民币20余万元系使用上述两张银行卡收取。
    另查,被告人方某介绍其同学李某(另案处理,已判决)向陈某出售成套的银行卡,陈某承诺支付方某每套人民币200元的介绍费,李某遂以每套人民币500元的价格向黄某(另案处理,已判决)收购。2020年3月至4月,黄某自行办理一张农业银行卡(卡号:XXXXXXXXXXXXXXX5876)、一张邮政储蓄银行卡(卡号:XXXXXXXXXXXXXXX1877)、手机卡、U盾,并指使卞某(另案处理,已判决)办理一张农业银行卡(卡号:XXXXXXXXXXXXXXX3676)、一张中国银行卡(卡号:XXXXXXXXXXXXXXX2485)、手机卡、U盾,后黄某将上述四套银行卡交给李某,由李某快递至陈某指定地点。2020年4月至5月,潘某等多人被电信网络诈骗,其中诈骗款人民币90余万元系使用上述四张银行卡收取。
    经黄浦公安分局民警电话通知,被告人方某于2022年1月21日至公安机关投案,到案后如实供述犯罪事实。经查,方某曾因上述事实,经南京市公安局浦口分局民警电话通知后于2020年8月11日投案,次日被刑事拘留,同年9月11日被取保候审,2021年10月28日宣布解除取保候审。
    公诉机关认为,被告人方某明知他人实施信息网络犯罪活动,仍提供支付结算帮助,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款,应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。方某系自首,可以从轻处罚。方某认罪认罚,可以从宽处理。建议判处方某有期徒刑八个月十五日,并处罚金人民币四千元。公诉机关提交了涉案银行卡查询材料、同案关系人陈某、李某、黄某、卞某的供述、证人潘某、范某、程某等人的证言、报案材料、银行卡交易明细、到案经过、被告人方某的供述等证据证实。
    被告人方某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,同意适用简易程序,且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出,建议法庭采纳公诉机关的量刑建议,对方某从轻处罚,方某因本案被南京警方羁押的期限应折抵刑期。
    经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
    本院认为,被告人方某构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。方某系自首,愿意接受处罚,对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人要求对方某从轻处罚的意见,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:
    一、被告人方某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月十五日,并处罚金人民币四千元。
    (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,先前羁押32日折抵刑期32日,即自2022年1月21日起至2022年9月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    二、被告人方某违法所得的钱财予以追缴或责令退赔后没收。
    如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

    审 判 员 苏 琼
    书 记 员 卢 超
    二〇二二年八月二日

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