（2022）沪0109刑初311号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人蔡某，男，1992年3月13日出生于福建省福鼎市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，无业，户籍所在地福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪于2022年2月16日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2022年3月23日被逮捕。现羁押于上海市虹口区看守所。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2022〕179号起诉书指控被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员王新新出庭支持公诉，被告人蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2022年1月26日，被告人蔡某为谋取利益，跟随他人从福建省福鼎市至宁德市，在明知系犯罪所得的情况下，仍将其名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9274的中国农业银行银行卡以及身份证、手机提供给他人用于资金转移，并在他人转账时配合进行人脸识别验证。2022年1月26日，被害人彭某被骗钱款人民币43,504元、被害人张某被骗钱款人民币10,000元、被害人郑某被骗钱款人民币110,000元、被害人权某被骗钱款人民币40,000元、被害人唐某被骗钱款人民币10,000元共计人民币213,504元转入被告人蔡某的银行账户后，上述赃款随即被蔡某等人转出，被告人蔡某获利人民币5,100元。
2022年2月16日，被告人蔡某经公安人员电话通知后，主动至福建省福鼎市刑侦大队接受调查，并如实了供述自己的罪行。本院审理期间，被告人蔡某在家属的帮助下退缴赃款人民币100,000元。
上述事实，被告人蔡某在开庭审理中无异议，并有被害人彭某、张某、郑某、权某、唐某的陈述及转账截图，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《工作情况》《电子数据现场提取笔录》《电子数据提取固定清单》及相关内容、调取的部分被害人的聊天记录截图、《银行卡交易明细》及转账交易截图及被告人蔡某的供述等证据证实。
上列证据，经公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人蔡某明知系犯罪所得，仍协助他人转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人蔡某犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可减轻处罚。被告人蔡某在家属的帮助下退缴部分赃款，依法可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年2月16日起至2022年12月15日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、追缴赃款连同退出的赃款一并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 凌 琳
人民陪审员 孙韬军
人民陪审员 薛 原
书 记 员 王旭飞
二〇二二年八月二日