（2022）沪0104刑初370号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人吕某，女，2001年4月13日出生于四川省宜宾市，XX族，初中文化，无业，，暂住云南省昭通市威信县。2021年8月19日因本案由上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年9月24日由该局取保候审。
辩护人康慧，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检刑诉（2022）277号起诉书指控被告人吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2022年8月4日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用速裁程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员侯婉颖出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人康慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控：2021年6月至同年8月，被告人吕某在吕某、吴某1（均另案处理）等人的纠集下，明知钱款系犯罪所得，为谋取非法利益，利用本人名下银行卡及他人银行卡，接受来自他人被网络诈骗的钱款，并在得款后将钱款迅速予以转移。吕某负责提供银行卡并协助转账操作，累计涉案金额共计人民币27万余元。
2021年8月19日，被告人吕某在福建省泉州市石狮市XX园XX苑XX幢XX室被公安人员抓获。到案后，吕某协助公安人员抓获同案犯，并能如实供述上述事实。案发后，吕某主动退缴违法所得人民币3,000元。
公诉机关认为，被告人吕某与他人结伙，明知是犯罪所得而予以转移赃款共计人民币27万余元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人吕某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人吕某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吕某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人吕某到案后协助司法机关抓获同案犯，应当认定有立功表现，可以从轻处罚。建议判处被告人吕某有期徒刑十个月，并处罚金。提请依法审判。
被告人吕某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名没有异议。辩护人提出被告人系初犯、偶犯，法律意识淡薄而触犯法律，被告人认罪认罚，具有坦白、立功情节、属从犯地位，主动退缴违法所得。综上，请对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有：证人吕某、吴某1、吴某2、苏某、宋某、蔡某、董某、王某等人的证言，搜查证、搜查笔录、扣押清单、赃证物品照片、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、涉案情况汇总等书证、物证，弘连电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、上海同大会计师事务所审计报告，受案登记表、抓获经过，证明书，被告人吕某的供述和辩解等证据证实。上述证据均经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人吕某与他人结伙，明知是犯罪所得而予以转移赃款共计人民币27万余元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究其共同犯罪的刑事责任，公诉机关的指控成立。被告人吕某在共同犯罪中起次要作用，应当减轻处罚。被告人吕某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吕某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人吕某到案后协助司法机关抓获同案犯，应当认定有立功表现，可以从轻处罚。案发后，被告人吕某主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 姜云英
书 记 员 邱宗轲
二〇二二年八月十日