（2022）沪0104刑初334号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人吴某，女，1955年2月10日生，XX族，初中文化，退休人员，户籍地上海市浦东新区，现住江苏省常州市武进区。因赌博于2019年12月9日被上海市公安局徐汇分局行政拘留十日并处罚款五百元。2021年3月18日因本案被上海市公安局徐汇分局取保候审。2022年3月16日经上海市徐汇区人民检察院决定取保候审。
辩护人徐月英，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检刑诉（2022）240号起诉书指控被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年7月27日向本院提起公诉。本院于2022年8月1日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员孙伟出庭支持公诉。被告人吴某及其辩护人徐月英到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控：2020年底，被告人吴某在其好友的介绍和带领下，至本市徐汇区XX路实名办理了一张中国工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1815）、一张中国邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8684）及配套U盾、手机卡，后提供给他人，得款人民币1,000元。经查，吴某的上述银行账户于2021年1月至同年3月期间收款总流水金额共计人民币680余万元，其中查证为诈骗资金共计人民币9万余元。2021年3月18日，被告人吴某经电话通知后主动至公安机关接受调查，其到案后如实供述了上述事实。案发后，吴某退缴违法所得人民币1,000元。
公诉机关认定，被告人吴某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吴某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人吴某主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。综上，公诉机关建议判处被告人吴某拘役五个月，并处罚金人民币一千元，可适用缓刑。提请依法审判。
被告人吴某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚并签字具结。辩护人提出，吴某因法律意识淡薄、受人利用而触犯刑法，现已深刻反悔，恳请法院充分考虑到吴某具有自首情节，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得并缴纳罚金保证金，又系初犯、偶犯等情，对其从轻处理并适用缓刑。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控一致，审理中被告人吴某主动缴纳罚金保证金人民币一千元。上述事实，有下列证据证实：相关诈骗案件受案登记表及立案决定书，协助查询财产通知书及银行交易明细，工作情况、抓获经过、结算票据及行政处罚决定书，被告人吴某的供述等。上述证据均经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人吴某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，被告人吴某系因贪图小利而枉顾法律规定及银行机构的风险告知，将银行卡等出售给他人谋利，鉴于其案发后能够主动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得并预缴罚金保证金，悔罪态度诚恳，本院依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度及其到案后的认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、违法所得予以没收。
吴某：在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 蒋 骅
书 记 员 黄姣蛟
二〇二二年八月十一日