（2022）沪0118刑初482号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人彭某，男，1999年8月25日出生（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，初中文化程度，系无业人员，户籍所在地山东省临沂市兰山区。2021年9月25日因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局青浦分局羁押，同年9月26日被刑事拘留，同年10月25日被取保候审。
辩护人王善鹤，上海申浩律师事务所律师。
上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉[2022]461号起诉书指控被告人彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员金志军出庭支持公诉，被告人彭某及其辩护人王善鹤到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院指控：2021年8月至9月间，被告人彭某在彭某等人（另案处理）的指使下，在明知所转移钱款系犯罪资金的情况下，仍用自己的银行账户接收POS机刷卡进账并通过手机银行转账的方式，将犯罪资金转入他人指定的银行账户。被告人彭某以上述方式转移犯罪资金32万余元。
另查明，被告人彭某到案后如实供述了上述事实。审理中，被告人彭某主动退出违法所得人民币3,000元。
上述事实，被告人彭某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人彭某的供述笔录，同案犯姜某、彭某、孟某等人的供述笔录及相关辨认笔录，证人沈某、徐某、罗某等人的证言笔录，调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单、受案登记表、立案决定书、反诈平台数据，协助查询财产通知书、协查查询信息、银行账户交易明细、银行卡信息，POS机账户信息及刷卡交易明细，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、司法鉴定意见书，案发及抓获经过，人口信息、本院代管款收据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人彭某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人彭某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对于从犯依法予以减轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人彭某退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人彭某认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人彭某的犯罪罪名及认定被告人彭某系从犯、属如实供述的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。被告人彭某的辩护人以其当事人属如实供述其罪行、系从犯、认罪认罚、初犯、偶犯为由要求对被告人减轻处罚的辩护意见，因与本院查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳。）
二、扣押在案的违法所得人民币3,000元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 段美玲
书 记 员 夏琦贤
二〇二二年八月十一日